🌟 ICO-man made a cheat sheet for anyone who wants to have an effective tool for checking ICO on the scum and other signs of fraud. The main red flags are as follows:
- Check if there is a David Drake in the team - if there is - immediately in the garbage, if not - we go further ... (This is, of course, a joke, but in every joke :)
💯 - Guaranteed yield: any funds, ICO projects and investment sites that promise a stable interest are likely to be scammers. These are, as a rule, projects of cloud mining, casinos and projects related to binary options, as well as those where tokens are sold on the principles of network marketing: existing investors attract new ones. And, of course, the pyramids, that is, the schemes of ponzi, in which old customers receive payments from the contributions of new customers, until the pyramid bursts ...
🛑 - The use of celebrities: musicians, athletes, actors who can not know anything about blockade and crypt, let alone be guarantors of the fact that this is not fraud, rather, exactly the opposite. Celebrities are used to distract investors from the essence of the project, which is essentially an empty space. That is, they are used as a bluff, troll for stupid fishes ...
Next: analysis of the team, concept, token and program code:
👨👩👦👦 - It is suspicious that a project team can not be found in social networks or when team members are not connected with each other.
- An incomprehensible concept: to test the concept you need to study white paper - a document that describes the very idea of the project and the purpose of attracting money. In 90% of cases, scammers compile several documents, and the originals can be easily found on the Internet.
👙- Structure of project costs. If 10% of the funds raised are intended for the team, 10% will require development, but for marketing will go 80%, then this is a guarantee of the scum. It is suspicious that there is no information about the future monetization of the project, and also cases when in white paper the direct text speaks of the lack of investor protection. But even if there is talk about protecting the rights of investors, there are still no guarantees, only the good word of the funders, since the token is not an action, the holder of the token does not have any rights.
👁 - Description of the token. If it has less than three functions and it can be replaced by a conventional crypto currency, then this is an alarm signal. If the token is not integrated into the project economy, then probably its purpose is simply collecting money. Even if the whole system is successful, but the token does not play any role in it, then there will be no motivation for the growth of its consumption, its price simply will not be possible to grow, except perhaps on pampas, which are dangerous in themselves.
- The program code of the project. It should be laid out on the GitHub (web service for placing the code of IT projects) and a simple search on the Internet you can check the code for uniqueness. If the project does not have a link to GitHub or branches on the Bitcointalk forum (a forum for analyzing the technical side of the block projects), this is an excuse not to contact it.
🤙 - Legal structure (at least the legal entity issuing tokens) should be described in detail and understandable.
- Pay attention to the rights of investors: is there a guarantee or are they simply forgotten?
👩🏽🎓 - Issue of tokens should be within reasonable limits and control
🌟 ИКО-мужик сделал шпаргалку для всех, кто хочет иметь эффективный инструмент проверки ICO на скам и прочие признаки мошенничества. Главные красные флажки таковы:
- Проверить, нету ли Девида Дрейка в команде - если есть - сразу в мусор, если нет - следуем дальше... (Это, конечно, шутка, но в каждой шутке :)
💯 - Гарантированная доходность: любые фонды, ICO-проекты и инвестиционные площадки, обещающие стабильный процент, с высокой вероятностью окажутся мошенниками. Это, как правило, проекты облачного майнинга, казино и проекты, связанные с бинарными опционами, а также те, где продажа токенов осуществляется по принципам сетевого маркетинга: существующие инвесторы привлекают новых. И, конечно же, пирамиды, то есть схемы понци, в которых старые клиенты получают выплаты из взносов новых клиентов, до тех пор пока пирамида не лопнет...
🛑 - Использование знаменитостей: музыкантов, спортсменов, актеров, которые не могут знать ничего о блокчейн и крипте, а тем более быть гарантами того что это не мошенничество, скорее, ровно наоборот. Знаменитостей используют, чтобы отвлечь инвесторов от сути проекта, которая по сути пустое место. То есть их используют как обманку, блесну для глупой рыбёшки...
Далее: анализ команды, концепции, токена и программного кода:
👨👩👦👦 - Подозрительно, когда команду проекта нельзя найти в соцсетях или когда члены команды не связаны друг с другом.
- Невразумительная концепция: для проверки концепции нужно изучать white paper – документ, в котором описываются сама идея проекта и цель привлечения денег. В 90% случаев мошенники компилируют несколько документов, причем оригиналы легко обнаружить в интернете.
👙- Структура расходов проекта. Если 10% привлеченных средств предназначено команде, 10% потребует разработка, а вот на маркетинг пойдет 80%, то это гарантия скама. Подозрительно отсутствие данных о будущей монетизации проекта, а также случаи, когда в white paper прямым текстом говорится об отсутствии защиты инвесторов. Но даже если там говорится о защите прав инвесторов, гарантий всё равно нет никаких, только доброе слово фаундеров, так как токен это не акция, у держателя токена нет никаких прав.
👁 - Описание токена. Если у него меньше трех функций и его можно заменить обычной криптовалютой, то это тревожный сигнал. Если токен не интегрирован в экономику проекта, то, вероятно, его цель – просто сбор денег. Даже если вся система будет успешной, но токен в ней не играет никакой роли, то не будет никакой мотивации роста его потребления, его цене просто не будет возможно расти, ну разве что на пампах, которые сами по себе опасны.
- Программный код проекта. Он должен быть выложен на GitHub (веб-сервис для размещения кода IT-проектов) и простым поиском в интернете можно проверить код на уникальность. Если у проекта нет ссылки на GitHub или ветки на форуме Bitcointalk (форум для анализа технической стороны блокчейн-проектов), это повод не связываться с ним.
🤙 - Юридическая структура (как минимум указаны юрлица, выпускающие токены) должна быть подробно описана и понятна.
- Обращайте внимание на права инвесторов: есть ли их гарантия или о них просто забыли?
👩🏽🎓 - Эмиссия токенов должна быть в разумных пределах и подконтрольна.
Подготовлено по материалам vedomosti.ru/technology/articles/2018/03/06/752836-moshennicheskie-ico