Intercambio de Información Automática.
Hace un par de años, la mayoría de los países firmaron el intercambio de información automática, AEOI, con los países de la Unión Europea.
Esto significa que las instituciones financieras compartirán los datos bancarios de los titulares de sus cuentas con los países en donde residen.
No se ha librado casi ningún país.
¿Cuál ha sido el papel de EEUU?
Curiosamente, EEUU no ha firmado este acuerdo. Eso sí, ellos tienen su Ley FATCA para que las instituciones bancarias de otros países les informen automáticamente cuando un ciudadano americano realice la apertura de una cuenta a su nombre, o a nombre de una empresa.
Sin embargo ellos no colaborarán en el AEOI con los países de la Unión Europea y es bastante difícil que ocurra en un futuro cercano. Tendría que aprobarse una ley en el congreso y la mayoría de los estados deberían de estar de acuerdo.
El país americano (más bien la élite) se ha librado de su competencia (Suiza, Hong Kong, Singapur…etc.) forzándoles a firmar el AEOI y además hace poco también se descubrió que detrás de toda la investigación y filtración de los papeles de Panamá, estaban los Rothschild.
EEUU se ha convertido en una de las potencias offshore más importantes del mundo.
Desinformación o Mentiras Peligrosas
Hay algunas personas que han estado difundiendo mentiras peligrosas, rumores o desinformación, como que si tienes una empresa Offshore con una cuenta bancaria en algunos de los países que han firmado el AEOI, siempre que no superes el límite de los $250,000, tu cuenta no será reportada a las autoridades tributarias de tu país.
Por lo tanto tu empresa en Seychelles, con cuenta en las Islas Vírgenes Británicas, está a salvo siempre que no superes ese límite. En el caso de que lo superes, abre otras cuentas y transfiere el dinero.
Esto es Mentira.
Que se difunda este tipo de mentiras y que además se presenten como estrategias para eludir el intercambio es realmente increíble.
Todas las cuentas serán reportadas, las personales y las de empresas, independientemente del balance que tengan.
La realidad.
La mayoría de los bancos iniciarán el intercambio reportando todas las cuentas independientemente del saldo que tengan.
El límite impuesto ($250,000) se ha fijado para los bancos que no cuentan con la infraestructura necesaria para realizar el intercambio de información de manera eficiente, y créelo cuando te decimos que no te interesa tener una cuenta con este tipo de bancos incompetentes.
Recomendación Final - C R I P T O D I V I S A S.
Es aquí el punto, donde te recomendamos utilizar el Bitcoin, Steemit y otras Criptomonedas que en esencia son descentralizadas, anónimas, seguras e imposibles de falsificar, que excluyen a las Instituciones Bancarias y Entidades Gubernamentales.
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