Debido a la facilidad de compra, su tendencia a la alta, sus casi nulas comisiones al enviar y recibir BTC; se ha prestado para un sinnúmero de estafas, algunas muy grandes del tipo ponzi. Pero una vez entendiendo que la variación para poder hacer trading con BTC no es ni de $10, ni $50 pesos, podrás caer en cuenta cuando te digan que ellos compran y venden cientos de veces en un día y de ahí sale el dinero para pagar los rendimientos de las supuestas inversiones, y podrás identificarlos fácilmente.
Existen otras coincidencias entre estas ‘empresas’ fraudulentas, te paso las más comunes…
Lo que he notado como principal característica de los esquemas ponzi (fraudes piramidales) es que ofrecen duplicar tus Bitcoin en 30 o 40 días, además que cobran una inscripción y mensualidades, o en su defecto piden una "inversión" la cual es la que van a duplicar, pero que curiosamente no tienes acceso a ella hasta la mitad de la duración de tu inversión; en otras palabras, si te van a duplicar el dinero en 30 días, tu "inversión" estará siendo 'jineteada' por 15 días. Lo que en realidad hacen es usar tu dinero por ese tiempo para pagarle a los demás, en lo que entran otros para pagarte a ti; y así hasta que la burbuja explota. Aparte te cobran por retirar el dinero que supuestamente has ganado.
¿Ganas más si invitas a personas que del supuesto trading o minado? Otra señal de que es un fraude ponzi.
¿El servicio es gratis si invitas a X amigos? Ponzi.
¿Por ningún lado hay evidencia de sus operaciones de trading o de la minería? ¿Cuando pides más información o evidencia te dicen que ese negocio está basado en la confianza? ¿No tienen oficinas en ningún lado? ¡Ponzi!
Lo peor del caso es que antes los ‘lideres’ no daban la cara en ningún momento, ahora se presentan, ellos mismos dan sus pláticas, tienen convivencias con los miembros de sus pirámides a los cuales también llaman ‘líderes’ y esa es otro factor a notar, ¿por qué tanto énfasis en el liderazgo? Si se trata de ‘inversiones’ no tiene mucho que ver el liderazgo… a menos que ganes más por invitar personas que por tus ‘inversiones’, ¿no? Yo no sé si esos supuestos líderes de la compañía sean los verdaderos iniciadores o sean prestanombres, pero terminan quemándose muy feo. Y esa es otra, ¿uno de los líderes ya estuvo relacionado con otro fraude? De seguro este también lo es.
Otro tipo de estafa se da con supuestos sitios web de minería en la nube; en los que con sólo entrar ya estas minando: ¡Imposible! Para poder minar BTC o cualquier criptomoneda (ETH, LTC, XMR, etc) es necesario contar con equipo especializado, estar al tanto del mantenimiento, etc; ¿cómo te van a pagar sin que inviertas nada? Luego resulta que para poder cobrar lo minado tienes que contratar un plan, ¿no te parece raro? O conseguir X número de referidos, ¿les recuerda al fraude ponzi? Cabe mencionar que sí hay sitios reales de minería en la nube, de esos tal vez hable en otro post :)
Hay otro dato que en general nos puede servir como referencia, que es la fecha de la creación del dominio, para eso puedes ayudarte del servicio de https://who.is/, en el cual ingresas el dominio a investigar, ejemplo: “duplicatusbitcoinen30dias.com” y te da la información de cuándo fue creado. Entre más tiempo tengan de vida puede decirse que son más confiables.
Usualmente las personas que caen en esos fraudes suelen ignorar completamente cómo funcionan en sí las criptomonedas, el minado y el trading; y que terminan confundiendo a la ‘empresa’ con la criptomoneda, o creyendo que depende una de la otra. Me tocó leer comentarios en los que creían que gracias a ‘tal empresa’ el BTC había subido mucho de precio… Cosa que ni les convenía porque sus depósitos eran en BTC pero un equivalente a USD, por lo que si el BTC subía de precio, en realidad ganaban menos en términos de BTC ¡O perdían! Algo muy lamentable es que terminan cayendo porque los invita alguien de confianza, porque como mencioné más arriba, ‘el negocio lo basan en la confianza’, no en la evidencia. ¡Por favor, no se dejen engañar!
La evidencia es el criterio de la verdad.
Está por demás decir que todos, absolutamente todos los fraudes, pagan al principio, es obvio, para poder llegar a más gente, conviene pagarle a 10 para poder estafar a 100. Así que los pagos no cuentan como evidencia, tristemente.
¿Pero saben qué es lo más, más, más triste de todo? Cuando una persona se da cuenta de que está dentro de un fraude en potencia, de una burbuja que estallará, y aún así continúa invitando personas, pienso que eso es caer muy bajo; terminarán arruinando su reputación y perdiendo amistades por unos dólares.
¿Se te ocurre otra manera de descubrir los fraudes con criptomonedas? Déjala en los comentarios. ¿Te han estafado? ¿Has estafado? Ajaja, ok esa última no la contestes.