Nếu bạn mới bước vào tham gia trade (Mua bán/trao đổi) Bitcoin hay các loại tiền điện tử khác, bạn sẽ được nghe về thuật ngữ Margin, rồi cháy tài khoản, rồi bơm giáp v.v..
Margin Trading hoàn toàn không khuyến khích với người chơi mới, chưa hiểu rõ về giao dịch tiền điện tử. Cách này chỉ áp dụng cho những người có kinh nghiệm và thích đầu tư ngắn vì. Vì nó được tối ưu hóa khi thị trường xảy ra nhiều biến động mạnh. Trade dịch với hình thức sẽ tốn rất nhiều chi phí liên quan. Nhưng nếu bạn nắm bắt được thời cơ tốt, chắc chắn rằng bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền từ kiểu Trading này.
Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu tới bạn tất cả các thông tin về Margin Trading Bitcoin và các đồng tiền khác.
Phần I. Giới thiệu về giao dịch ký quỹ
A. Các sàn giao dịch tiền điện tử có hỗ trợ hình thức giao dịch ký quỹ (Margin trading)
Huobi.pro
https://www.huobi.pro/coin_coin/margin
Có 23 loại tiền điện tử có trong danh sách Margin trading USDT của sàn Huobi
Có 19 loại tiền điện tử có trong danh sách Margin trading BTC của sàn Huobi
Poloniex
Có 11 loại tiền điện tử được niêm yết và giao dịch trong Margin của sàn Poloniex
Ngoài ra còn rất nhiều các sàn khác hỗ trợ Margin trading: Bitmex, Bitfinex, BitStamp…
B. Margin trading là gì?
Margin trading dịch ra tiếng Việt Nam có nghĩa là giao dịch ký quỹ
Giao dịch ký quỹ là việc mua hoặc bán các đồng tiền điện tử trong đó người đầu tư chỉ thực có một phần tiền hoặc đồng tiền điện tử đó, phần còn lại do sàn giao dịch cho vay. Bằng cách sử dụng giao dịch ký quỹ, những người đầu tư có thể mang lại những tác động tích cực như ổn định giá các đồng tiền điện tử và tăng cường tính thanh khoản của thị trường. Tuy nhiên, giao dịch ký quỹ cũng ẩn chứa mức độ rủi ro cao có khả năng làm tổn hại đến hoạt động của thị trường. Do vậy, giao dịch ký quỹ chỉ được các thị trường áp dụng khi đạt đến một trình độ phát triển nhất định.
C. Margin trading hoạt động như thế nào?
Bitcoin hôm nay có giá $2500, bạn dự đoán nó lên $3000 và quyết định mua vào. Đó là Trading (mua bán) đơn thuần với lợi nhuận $500. Vậy làm thế nào để tối ưu hóa lợi nhuận này, vẫn với $2500 đó, Các sàn giao dịch giao dịch Margin cho phép bạn sử dụng một số tiền nhiều hơn số vốn của bạn để mua bán. Cụ thể 2 sàn giao dịch phổ biến với người Việt là Poloniex cung cấp tỉ lệ 2.5 lần. Đồng nghĩa với việc bạn được phép sử dụng tới $6250 để mua bán, khi giá từ $2500 lên $3000 số tiền bạn lãi được tối đa sẽ là: $1250 (Do đầu tư bằng $6250 thay cho $2500). Sàn giao dịch Bitfinex thì cung cấp tỉ lệ lên tới 3.3, tức là bạn có thể sử dụng lên tới: $8250, đồng nghĩa với việc lợi nhuận của bạn có thể lên tới: $1650. Như vậy với cùng một số vốn, cùng một biến động giá, việc sử dụng Margin sẽ giúp bạn lãi nhiều hơn rất nhiều (tối đa lên tới 2.5 lần ở sàn giao dịch Poloniex, 3.3 lần ở Sàn Bitfinex). Ngược lại đừng quên, khi giá giảm $500, bạn cũng lỗ nhiều hơn 2.5 lần và 3.3 lần nhé. Bạn không nhất thiết phải trade với số tiền tối đa (2.5x/3.3x), bạn hoàn toàn có thể trade với tỉ lệ bất kỳ: 1.2x, 1.5x, 2x. v.v. Bạn phải trả một khoản phí rất nhỏ theo ngày cho khoản vay này nhé.
Do số vốn thực tế của bạn chỉ có $2500, nên bạn chỉ được phép lỗ một khoản tiền nhất định, và dĩ nhiên phải <$2500 rồi. Số tiền bắt buộc còn lại được tính như sau:
(Số tiền gốc – số lỗ của bạn) phải lớn hơn 20% số tiền bạn chơi. Trong ví dụ trên, nếu chơi hết $6250, số lỗ tối đa của bạn được phép là: 2500-(20%6250) = $1250. Nếu bạn chỉ chơi $5000, số lỗ tối đa của bạn sẽ là $2500 – (20%5000)= $1500 – Sàn Bitfinex tỉ lệ 20% được thay bằng 15%, nghĩa là bạn được phép lỗ nhiều hơn. Như vậy bạn thấy, càng chơi nhiều trong hạn mức cho phép, số tiền lỗ của bạn càng bị hạn chế, đồng nghĩa với việc chỉ có biến động giá nhỏ đã có thể gây thanh lý tài khoản của bạn. Thanh lý tài khoản là khi số tiền lỗ vượt quá lỗ cho phép (Tức là số tiền còn lại: Vốn – lỗ đã nhỏ hơn hạn mức 20% số tiền bạn chơi). Thanh lý tài khoản là sàn giao dịch sẽ đóng lệnh mua/bán của bạn, và trả lại cho bạn số tiền còn dư: (Vốn – lỗ), đây chính là cháy tài khoản.
Phần II.Hướng dẫn sử dụng giao dịch ký quỹ trên sàn giao dịch Huobi.pro
Huobi.pro là công ty con của tập đoàn Huobi Global, sàn giao dịch tiền điện tử Huobi.pro là một trong những sàn giao dịch hàng đầu thế giới có trụ ở tại Singapore. Khối lượng giao dịch trong 24h đứng thứ 3 trên thế giới với hơn 1,5 tỷ đô la mỹ.
Huobi.pro cung cấp cho người dùng 2 hình thức: Xchange trading và Margin trading.
Margin trading trên sàn Huobi có 23 cặp tiền điện tử được giao dịch trên USDT và 19 cặp tiền điện tử được giao dịch trên cặp BTC
Giao dịch ký quỹ trên sàn giao dịch Huobi.pro
1, Nếu bạn thấy một đồng tiền đang có xu hướng tăng, bạn hãy sử dụng đòn bẩy để nhân đôi lợi nhuận của mình.
Lấy BTC / USDT làm ví dụ. Huobi.pro hỗ trợ đòn bẩy ba lần. Khi bạn tin rằng giá BTC sẽ tăng từ 10.000 USDT lên 20.000 USDT, nếu bạn muốn đầu tư 10.000 USDT (hoặc 0,5 BTC) để duy trì tiền ký quỹ, bạn có thể vay tối đa 20.000 USDT từ Huobi. Sau đó mua 3 BTC với giá 10,000 USDT mỗi BTC, và bán chúng với mức giá 20.000 USDT mỗi BTC. Bạn sẽ thu được lợi nhuận bằng 30.000 USDT. Nếu bạn chỉ giao dịch bằng tiền của mình, bạn sẽ không thể kiếm được lợi nhuận đó. Sử dụng đòn bẩy ba lần sẽ khuếch đại lợi nhuận của bạn gấp 3 lần.
2, Nếu bạn thấy một đồng tiền đang có xu hướng giảm, bạn hãy sử dụng đòn bảy để nhân đôi lợi nhuận của mình.
Lấy BTC / USDT làm ví dụ. Huobi.pro hỗ trợ đòn bẩy ba lần. Khi bạn tin rằng giá BTC sẽ giảm từ 20.000 USDT xuống 10.000 USDT, nếu bạn muốn đầu tư 10.000 USDT (hoặc 0,5 BTC) để duy trì tiền ký quỹ, bạn có thể vay 1 BTC từ sàn Huobi. Sau đó bán 1 BTC với giá 20.000 USDT và mua 1 BTC với giá 10,000 USDT. Bạn sẽ thu được lợi nhuận 10.000 USDT. Nếu bạn chỉ giao dịch bằng tiền của mình, bạn sẽ không thể kiếm được lợi nhuận đó.
3, Lãi suất giao dịch ký quỹ trên Huobi.pro
Tỷ lệ cho vay USDT hàng ngày là 0,1%. Tỷ lệ hàng ngày cho vay BCC, ETH, LTC, ETC, DASH, XRP, EOS, OMG, ZEC là 0,02%. Tiền lãi này bắt đầu từ thời điểm bạn cho vay. Một ngày/24 giờ được coi là một đơn vị. Bất kỳ thời gian nào dưới 24 giờ sẽ được coi là 24 giờ. Khi bạn hoàn trả khoản vay, bạn cũng cần phải trả lãi.
Tính năng thuận tiện mà Huobi.pro mang lại cho bạn
Khi giao dịch Margin trên sàn giao dịch Huobi các bạn có thể sử dụng nhiều tính năng mà Huobi cung cấp mà trên các sàn giao dịch khác không có.
Cuộc gọi cảnh báo cho ký quỹ
- Cuộc gọi cảnh báo cho ký quỹ
Huobi.Pro giám sát các thay đổi tài sản trong tất cả các tài khoản Margin và tính toán tỷ lệ rủi ro và giá trị thanh lý. Khi tỷ lệ rủi ro của tài khoản ký quỹ đạt 120%, cảnh báo Cuộc gọi ký quỹ sẽ được kích hoạt và Huobi.Pro sẽ thông báo cho người dùng qua SMS và email. - Thanh lý
Khi tỷ lệ rủi ro của tài khoản ký quỹ đạt 110%, tài khoản sẽ bị buộc phải thanh lý. Huobi.Pro sẽ thông báo cho người dùng qua SMS và email. - Cách thức hoạt động của công cụ thanh lý
Khi tài khoản Margin bị buộc phải thanh lý, Huobi.Pro sẽ giới hạn giao dịch của người dùng và đóng tất cả các lệnh mở. Khi tỷ lệ rủi ro bằng hoặc trên 115%, trạng thái này sẽ bị thay đổi và việc thanh lý sẽ bị hủy.
Mọi người có thể tìm hiểu thêm về Margin trading trên sàn giao dịch Huobi.pro tại các liên kết phía dưới.
Hướng dẫn Margin trading: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000077812-Margin-Trading-Tutorial
Chi tiết về Margin trading: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000077872-Margin-Trading-Instruction
Tính năng Cuộc gọi cảnh báo: https://huobiglobal.zendesk.com/hc/en-us/articles/360000072991-Margin-Call-Warning
III. Rủi ro trong giao dịch ký quỹ
Như đã đề cập trước đó, giao dịch ký quỹ có thể khuếch đại mức tăng cũng như lỗ. Nếu tiền điện tử bạn mua đột nhiên có sự sụt giảm mạnh, bạn sẽ phải đối mặt với những rủi ro của những tổn thất lớn hơn.
Vì vậy đối với những nhà đầu tư ít kinh nghiệm trong lĩnh vực này cần phải cân nhắc trước khi tham gia vào giao dịch ký quỹ, mình khuyên các bạn nên giao dịch thông thường. Điều đó sẽ đảm bảo cho bạn giữ được tài sản sau tránh trường hợp mất hết tài sản một cách thiếu hiểu biết.
Chúc các bạn giao dịch may mắn trên Huobi.pro!