Une entreprise de commerce de crypto-monnaie et son principal ont été condamnés à une amende et à une interdiction de toute négociation future d'actifs numériques dans une affaire déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Dans l’affaire phare visant Cabbage Tech, alias Coin Drop Markets et le directeur de la société, Patrick K. McDonnell, le tribunal du district de New York, a pris mercredi le parti de la CFTC qui avait accusé les accusés d’avoir fraudé des clients.

Initialement rapporté par la loi 360, le juge du district américain Jack Weinstein a statué que Cabbage Tech et McDonnell ont bafoué la Commodity Exchange Act en commettant des "violations intentionnelles flagrantes" des lois et règlements fédéraux.

Plus de 1,1 million de dollars en pénalités et indemnisations

Outre une injonction permanente infligée aux défendeurs, les défendeurs devront également payer une amende d’environ 1 161 716 dollars (871 287 dollars) en pénalités et 290 429 dollars en restitution.

Selon le juge Weinstein, les preuves présentées devant le tribunal ont prouvé que Cabbage Tech et McDonnell avaient participé à un stratagème frauduleux l’année dernière entre janvier et juillet. Parmi les révélations, mentionnons le fait que McDonnell donnait l’impression que Cabbage Tech était une entreprise prospère avec plusieurs employés et bureaux, mais qu’il s’agissait en fait d’une entreprise entièrement détenue et dirigée par le directeur dans un sous-sol de Staten, Island, New York.

Le système a pris fin en juin dernier lorsque McDonnell a affirmé que Coin Drop Markets avait été piraté avant de publier un message sur le site Web de la société, indiquant que, suite à l’attaque, ses services seraient suspendus. Cependant, le tribunal a conclu qu’aucun piratage n’avait eu lieu et que c’était le défendeur qui avait fermé le site ainsi que d’autres propriétés numériques avant de couper la communication avec les clients.

Prévenir sur 'Bitcoin Fever'

Comme CCN l’a signalé plus tôt dans l’année, la CFTC a porté plainte contre Cabbage Tech en janvier, alléguant que les accusés avaient promis d’offrir des conseils commerciaux aux clients pour finir par les voler.

"Comme prétendu, les défendeurs ont profité des clients intéressés par Bitcoin et Litecoin, leur promettant la possibilité de découvrir la prochaine nouveauté et de bénéficier de la perspicacité commerciale d'un supposé expert", a déclaré le directeur de la mise en application de la CFTC. , James McDonald, a déclaré à l'époque. "En réalité, comme on l’a prétendu, les clients n’ont adhéré au stratagème frauduleux des défendeurs".

Au cours de la période litigieuse, McDonnell est apparu comme tel (en son nom propre) puisqu'il a prétendu ne pas avoir les moyens de payer un avocat. C'était malgré les tentatives du tribunal pour lui faire comprendre la nécessité d'un avocat.