¡Buen día steemi!
A continuación les comento una nueva estafa de lavado de dinero electrónico.
Un ruso de 38 años llamado Alexander Vinnik fue apresado en Grecia por lavar 4 billones de dólares a través de BTC-e desde el 2011, cuando comenzó hacer el cerebro criminal de robar a sus clientes.
El ciudadano ruso es acusado por involucrarse en la operación de la bolsa de Bitcoin. Actualmente Vinnik está custodiado en la corte de Thessaloniki para ser extraditado a los Estados Unidos y llevar a cabo sus respectivas declaraciones pertinentes al caso y así poderle emitir un juicio.
El FBI por más de un año estaba tras la pista del ciudadano ruso, en vista de que en el año 2016 Alexander tenía una cuenta llamada Webmonkey que le facilitaba un control o informe de una cuenta principal en los estados financieros e inmediatamente que estuviese complementada y la misma a su vez cuando observaba que estaba sumando al ver el saldo de la cuenta trasladaba los fondos de los clientes, Vinnik fue descubierto en un lujoso hotel que lleva por nombre Abu Dhabi, donde encontraron equipos electrónicos que fueron confiscados.
El seguimiento a partir del descubrimiento del desfalco de las cuentas, condujo a que fuese seguido a nivel internacional por ser un delincuente organizado.
BTC-e está actualmente offline y descrita como una de la más grande compañía de lavado de dinero electrónico en el mundo; la mayoría de los Bitcoin robados fueron movidos a las cuentas de Vinnik, donde debió haber sido depositada en las cuentas de los clientes de BTC-e.
Esta procedencia ilegal viene de la piratería, tráfico de drogas, sistemas fiscales y de recompensas de pagos.
¡Saludos!
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