Uno de los fundadores de la empresa, Ferhan Patel, fue arrestado, mientras que su hermano, cofundador Firoz Patel, permanece prófugo. El martes, el Departamento de Justicia dio a conocer los cargos y acusó a los Patel y Pazya de facilitar hasta $ 250 millones en lavado de dinero en nombre de los esquemas Ponzi y sitios de pornografía infantil, entre otras empresas.
La presentación del tribunal enumera varios cargos: conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el Distrito de Columbia.
Si bien las declaraciones del gobierno y la acusación correspondiente no mencionan las criptomonedas, la firma ha estado operando en el espacio por un tiempo, ofreciendo compras y ventas de bitcoin desde 2014. La compañía se expandió a otras criptomonedas el año pasado, cuando dijo en un comunicado de prensa que ofrecería servicios de intercambio para XRP y ethereum, entre otros, y más recientemente anunció que estaba integrando dash.
Según la presentación ante el tribunal del gobierno de EE. UU., Publicada el martes 3 de noviembre de 2016, los Patel “operaban un negocio de transmisión de dinero que operaba sin las licencias estatales necesarias y transmitía a sabiendas fondos que se derivaban de actividades ilegales”.
“Los Demandados … sabían que muchos de los clientes de Payza que eran coconspiradores transmitían ganancias derivadas delictivas a través del conspirador Payza. La transmisión de estos fondos promovió la continuación y el funcionamiento de estos esquemas criminales subyacentes”, declara la presentación. En total, Payza supuestamente transmitió más de $ 250 millones en el transcurso de seis años.
Las presentaciones también hacen mención de otras dos empresas, AlertPay y EgoPay, de las que se decía que poseían y administraban los Patel. EgoPay congeló los fondos de los clientes a principios de 2015, y luego afirmó que había sido objeto de un ataque. El servicio se cerró ese año, como se señala en el documento del Departamento de Justicia.
Documentos judiciales indican que Ferhan Patel fue arrestado en Michigan y será transportado a Washington D. C. Un mensaje enviado a Firoz Patel a través de su sitio web personal no fue devuelto por el tiempo de la prensa.