En los últimos años hemos experimentado el aumento del mercado con las criptomonedas, esto comenzó con el aumento creciente desde el año 2017 y no se podía esperar que también los estafadores utilizaran este medio.
Los medios de estafa son las mas comunes: Desde páginas web, publicidad engañosa en las redes sociales, ofertas iniciales de las monedas fraudulentas, impostores que anuncian la ventas de tokens en nombre de empresas de publicidad,correos electrónicos que llevan a enlaces con virus y páginas web de Phishing. ¿Pero cual es la más común?
Las estafas con ICO
Una modalidad de estafa muy común en el criptomundo es la utilización de Ofertas Iniciales de Moneda para la realización de esquemas piramidales, siendo esta una de las principales razones para que las autoridades regulatorias de China, Corea del Sur y Estados Unidos hayan endurecido sus requisitos legales e incluso prohibido la realización de estas campañas de financiamiento a nivel nacional.
En este sentido, ya son varias las plataformas que han organizado Ofertas Iniciales de Moneda de forma fraudulenta y que se han tenido que enfrentar a todo el peso de la ley debido a la ilegalidad que incurrieron, destacando entre ellas las iniciativas de Centra Tech, Arise Bank, Bitconnect y One Coin, todas con procesos legales abiertos en distintas partes del mundo.
Estos mismos proyectos ejemplifican las características más comunes de un ICO con alta probabilidad de estafa, siendo la falta de valores registrados y la información falsa las características más comunes. Por lo general, las Ofertas Iniciales de Moneda que buscan inversionistas con el objetivo de robar sus ahorros, brindan información falsa para captar la atención de la audiencia y hacer su oferta mucho más prometedora.
Foto cortesía de Tecnobits.xyz
Asimismo, omiten información a las agencias regulatorias, no registran sus actividades comerciales, ni mucho menos aplican para una licencia que les permita operar con activos de inversión de manera legal. Por lo cual, si una Oferta Inicial de Moneda no se encuentra registrada ante las autoridades, hay altas posibilidades de que sea una inversión riesgosa.
Las ICO fraudulentas se caracterizan también por ofrecer ganancias irrisorias e imposibles de mantener en el tiempo, así como no brindar ninguna información sobre los riesgos que representa realizar una inversión en en el volátil mercado de los activos digitales.
Por si fuera poco, también es importante revisar toda la documentación que brinda la plataforma sobre su proyecto, los objetivos de la recaudación y los usos posteriores del criptoactivo que ofrecen, ya que comúnmente este tipo de esquemas posee información incongruente, falta de datos y publicidad engañosa usando el nombre o la imagen de terceros sin autorización.
Siempre es recomendable examinar todos los elementos de una ICO para verificar que la misma es fiel a lo que oferta. Además, proyectos de este tipo contratan a famosos para promocionar sus ofertas, por lo que el hecho de que una cara famosa los avale no es garantía de que los proyectos sean auténticos. Un ejemplo de ello es la ICO para la cual llegó a ser imagen Floyd Mayweather, Centra Tech, la cual resultó ser un proyecto fraudulento.
Foto cortesía de Crypto Economy.
Enlace: https://www.criptonoticias.com/colecciones/conoce-algunas-modalidades-comunes-estafas-criptomonedas/
(Conozca algunas modalidades de estafa en Criptomonedas, Andrea Leal,2018)
Espero les haya servido este articulo. Tengan mucho cuidado con los enlaces de Spam y sobre todo ¡OJO! con las monedas falsas que circulan en la red.