Os usuários da moeda digital Bitcoin têm a opção de revelar sua identidade ou de serem anônimos quando enviam transações.
Como identificar as partes em uma transação Bitcoin
Para fazer o processamento usando o Bitcoin, nem o remetente nem o destinatário precisam se identificar ou fornecer qualquer outra informação pessoal.
No entanto, muitas transações contêm algumas pistas que podem ajudar a identificar as partes envolvidas. Entre as pistas estão as quantidades de Bitcoin transacionadas, os carimbos de horário e o endereço IP do remetente. Além disso, as moedas usadas em uma transação podem ser “contaminadas” ou associaram a endereços conhecidos de Bitcoin de um usuário.
Para identificar os usuários do Bitcoin, essas pistas seriam combinadas com informações adicionais sobre elas que poderiam ser obtidas de provedores de serviços de Internet (ISP), casas de câmbio Bitcoin, carteiras web Bitcoin, spyware no dispositivo dos Bitcoiners e os próprios Bitcoiners.
Manter o anonimato nas transações Bitcoin
Os Bitcoiners podem permanecer totalmente anônimos durante suas transações, utilizando algumas boas práticas de privacidade do Bitcoin. Essas estratégias impedirão que outros indivíduos ou grupos obtenham informações adicionais que possam revelar sua identidade.
Algumas das estratégias recomendadas são usar os serviços Bitcoin que garantem que os usuários Bitcoin permanecerão anônimos durante e após as transações, utilizando uma utilizando uma rede virtual privada (vpn – gratuita ou paga) e usando um novo endereço para cada transação.
Outras dicas incluem a configuração de segurança forte e configurações de privacidade em dispositivos e aplicativos, usando um sistema operacional com bons recursos de privacidade, como o Linux, e mantendo o antivírus atualizado para efetivamente prevenir spyware, a fim de evitar que o malware alterne as carteiras de destino.
Seguindo a trilha de farelo de pão do Bitcoin
O anonimato não significa que uma pessoa possa fugir de crimes maiores. Na verdade, vários crimes relacionados ao Bitcoin levaram os perpetradores a serem destruídos como resultado, como comprovado por este experimento da Forbes.
Bitcoin Breadcrumbs
Seguindo só farelos de pão do Bitcoin: Embora o Bitcoin seja desenhado para proteger a privacidade, ele não obstante gera dados públicos abundantes. Investigadores tentam conectar as transações registradas publicamente no Blockchain do Bitcoin para vendas on-line de mercados de drogas e, em última instância, seus vendedores. – Mercado on-line da Dark Net: Compradores e vendedores fazem negócios e concordam com o pagamento em Bitcoins – Mineiros: voluntários verificam as transações e as adicionam ao Blokchain, conseguindo novos Bitcoins no processo – Força-tarefa: Investigadores seguem o mercado e o Blockchain do Bitcoin; eles também tentam descobrir os endereços de IP dos vendedores.
