OneCoin, la estafa piramidal que promociona una criptomoneda inexistente, posiblemente el Ponzi que más ha logrado pervivir en el ecosistema y que, lamentablemente, cada día sigue sumando nuevos inversionistas que consienten, sin saberlo, en perder su dinero; hoy, luego de varios arrestos a pequeños promotores de la estafa, la líder de la organización, Ruja Ignatova, fue sumada al acta de acusación de la Policía de Navi Mumbai.
Así lo dio a conocer el diario digital The Indian Express. Según puede leerse, la policía de Navi Mumbai ha fichado a dos nacionales búlgaros -entre cuyos nombres resalta el de Ignatova- a su lista de promotores de OneCoin buscados por cargos de engaño y estafa. La policía los acusa de engañar a miles de inversionistas hasta recabar la suma de 750.000.000 de rupias, lo cual rondaría los 11.632.984 dólares.
A diferencia de la mayoría de los países, donde los bancos centrales se han limitado a emitir alertas contra la presunta estafa a sus nacionales, India ha tomado cartas en el asunto. Desde el mes de abril las autoridades policiales de la India han comenzado a realizar arrestos, deteniendo a 18 personas en abril -a quienes les confiscaron 2 millones de dólares-; en mayo se agregaron cuatro nacionales indios a la lista de detenidos; y el pasado mes de junio 6 nuevas órdenes de captura fueron emitidas. En esta oportunidad, la Unidad de Delitos Económicos de la Policía de Navi Mumbai emitió una nueva lista de 30 sosperchosos, entre los que se lee el nombre de Ignatova.
Según cuenta el Comisionado Hemant Nagrale, él y otros oficiales se infiltraron durante uno de los seminarios de OneCoin realizado en la localidad de Jui Nagar, donde los promotores de la organización atraían inversores bajo la promesa de enormes retornos para diciembre de 2018, luego de realizar una inversión única de 11.900 rupias. Tras la inversión, se les entregarían contraseñas para ingresar a su perfil en el portal web de OneCoin y observar cuántas monedas adquirieron con su inversión -a pesar de la imposibilidad de comerciar con ellas. Ese fue el día en que comenzaron los arrestos contra los promotores. Tushar Doshi, Comisario Adjunto de la Policía, comentó:
En este tipo de esquemas, los inversores se convierten en perpetradores tanto como víctimas. Está claro que este es un esquema Ponzi.
Tushar Doshi
Comisario Adjunto, Policía de Navi Mumbai
750 millones de rupias en 35 cuentas bancarias ligadas a OneCoin ha sido la cifra revelada por las investigaciones; cuentas operadas por los acusados en Maharashtra, Gujarat, Rajasthan y Delhi a pesar de estar registradas bajo el nombre de diversas firmas privadas. De esta cantidad, 250 millones de rupias fueron incautadas por la policía antes de que los acusados movieron el resto de los fondos al tener noticia de los arrestos.
Por los momentos, las investigaciones para arrestar a los acusados y eliminar las operaciones de OneCoin en India continúan.