El Departamento del Tesoro de los EE. UU. está acelerando su ejecución contra el potencial de lavado de dinero y financiamiento criminal a través de cripto monedas..
La mejora de las normas "anti lavado de dinero/cobate al financiamiento del terrorismo (AML/CFT)" es una parte de la regulación de la amenaza de las cripto monedas, según el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera Sigal Mandelker, quien testificó ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado.
Las instituciones financieras necesitan implementar nuevas reglas para asegurar que están cumpliendo con las nuevas regulaciones, que incluirán una nueva regla que entrará en vigor en mayo de 2018.
Las cotización de las cripto monedas caen, dijo Mandelker, describiendo cómo la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro trabajaría con las bolsas para asegurar que los criminales no estuvieran usando cripto moneda para transferir fondos.
Para asegurar que los proveedores de divisas virtuales y los cambiadores conozcan las reglas y las sigan, FinCEN ha priorizado el compromiso con - y el examen de - estas entidades, enfocándose tanto en los aproximadamente 100 que se han registrado con FinCEN como transmisores de dinero según se requiera, como en aquellos que no lo han hecho.
La agencia se ha asociado con el Servicio de Impuestos Internos para recomendar acciones que algunos de estos intercambios pueden llevar a cumplir mejor con las regulaciones existentes, dijo. Mandelker también señaló que Estados Unidos está cooperando con otros países para regular cripto moneda en general.
La Unión Europea está en el proceso de desarrollar regulaciones más estrictas para que las instituciones financieras eviten el financiamiento del terrorismo. también, dijo.
FinCEN ya ha comenzado a tomar acciones de aplicación de la ley también, dijo, citando el cierre de los EE. UU. y la multa en el antiguo intercambio de BTC-e, así como la multa a su supuesto operador Alexander Vinnik.
Visto en https://www.coindesk.com/treasury-official-department-working-irs-police-crypto-exchanges/