Eerder vandaag heeft de Griekse politie Alexander Vinnik gearresteerd en ervan beschuldigd 4 miljard dollar aan Bitcoin te hebben witgewassen.
“Er was vrijwel geen KYC op de beurs, en als gevolg hiervan waren de kasstromen ongereguleerd,” aldus de bron.
“De reden waarom Vinnik pas nu is gevangen, is relatief eenvoudig – SEC sluit verder in en past de regels strenger toe. Bovendien is er in november een nieuwe wet die de Amerikaanse tokenverkoop reguleert.”
Er is geen betrouwbare informatie, maar volgens onze bron zijn de fondsen in handen van de tweede BTC-e-beheerder die nu actief onderhandelt met SEC en het Ministerie van Justitie.
“Als de situatie binnen 48 uur niet op een positieve manier is opgelost, kunt u bijna met zekerheid zeggen dat u uw geld niet meer terugziet.”
BTC-e belegde in veel cryptocurrency startups evenals nieuwe handelsplatformen.
Connecties met MtGox
Zoals de bron bevestigt, heeft Vinnik een directe relatie in de MtGox hack van 4 jaar geleden. Hierbij werden er 300 000 bitcoin buitgemaakt. De gehackte Bitcoins werden niet alleen witgewassen door BTC-e maar werden ook teruggevonden in de persoonlijke portefeuille van Vinnik. Op dezelfde manier hebben ze gestolen BTC witgewassen afkomstig van andere handelsplatformen.
“Hij werd gevonden via WebMoney – er was een verbinding met zijn wm-exchanger service”, legt de bron uit. ‘Hij heeft de belangstelling van de politie in hun onderzoek van MtGox gekregen’.
“Sasha is een uitstekend persoon, een zeer slim persoon, volgens degenen die hem kennen. Hij kon driecijferige nummers mentaal vermenigvuldigen. Hij is erg berekend. Hij had geen reden om te piekeren. Hij was altijd een stap voor zijn concurrenten en de autoriteiten.”
Bestuurlijk aangehouden
Het arrestatiebevel werd oorspronkelijk verstrekt door het ministerie van Justitie van de Verenigde Staten en heeft betrekking op activiteiten met het gebruik van Bitcoin sinds 2011.
“We kunnen bevestigen dat een Russische burger gisteren is gearresteerd (25 juli) op bevel van het ministerie van Justitie van de VS,” vertelde een bron van het Russisch generaal consulaat in Thessaloniki aan RBC. “Zijn aanhouding is nog niet afgerond en voorlopig wordt hij bestuurlijk aangehouden.”
Een inval op de 38-jarige hotelkamer gaf als resultaat: meerdere computers, telefoons en creditcards, aldus Mail.ru.
Details van de regeling zijn nog niet te voorschijn gekomen, maar het is niet het eerste incident van Bitcoin-gerelateerde transacties die leiden tot arrestaties en internationale krantenkoppen in de VS.
Het exploiteren van het runnen van een handelsplatform zonder een vergunning heeft de afgelopen jaren de motivatie voor de gevangenisstraf gevormd, omdat de illegale Bitcoin-handel verkeerd gaat.