Con Australia preparada para introducir una nueva legislación que facultará a las autoridades para monitorear y regular las actividades de los operadores de criptomonedas, muchos analistas anticipan que los inversionistas en bitcoins del país enfrentarán una ofensiva de parte de la oficina tributaria del país.
Las nuevas reglamentaciones de criptomonedas de Australia verán una legislación contra el lavado de dinero extendida para abarcar y mejorar los desafíos planteados por las monedas virtuales. Los analistas esperan que la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) lanzará una ofensiva contra los comerciantes de criptomonedas australianas una vez que las nuevas reglas entren en vigencia.
Will Day, el comisionado adjunto de la ATO, ha declarado que la extensión de las normas australianas contra el lavado de dinero y la financiación antiterrorista dará como resultado una “mayor transparencia” con respecto a las operaciones de los comerciantes de criptomonedas. Los inversores de criptomonedas enfrentarán verificaciones obligatorias de identificación de 100 puntos, y la ATO también planea movilizar técnicas de coincidencia de datos para monitorear las operaciones de los operadores bajo las nuevas reglas.
“La Ley de Financiamiento contra el Terrorismo contra el Lavado de Dinero asegura que haya transparencia del inversor a través de los requisitos de ‘conozca a su cliente. La mayor transparencia que brinda la ley, combinada con nuestras técnicas de coincidencia de datos y una gama de poderes existentes que abordan la riqueza inexplicable, fortalecen la capacidad de la ATO para gravar las ganancias de la criptomoneda”.
La nueva legislación permitirá que la agencia australiana de inteligencia financiera, Austrac, amplíe su jurisdicción de recopilación de información a los intercambios de divisas virtuales. Los intercambios de criptomonedas australianas también tendrán el mandato de informar cualquier transacción en efectivo de más de $ 10.000 AUD ($ 770 USD aproximadamente).
Se ha informado que el jefe de la fuerza tributaria global antidoctrina de la OCDE, el comisionado Chris Jordan, trabajará estrechamente con la ATO para monitorear los flujos transnacionales de criptomonedas. El Sr. Jordan tendrá la tarea de discernir si las monedas virtuales internacionales pueden tener implicaciones fiscales, y puede tratar de fomentar operaciones conjuntas que involucren a las autoridades tributarias de otras naciones.
Paul Drum, del National Tax Liaison Group, describió la introducción de la nueva legislación como “un momento decisivo para la ATO y Austrac, que les permite acceder y revisar por completo los datos de la cuenta de intercambio de criptomonedas”.
El Sr. Drum afirmó que “la efectividad del anonimato de Bitcoin y otras criptomonedas está empezando a desvanecerse. Estos cambios venideros significan que las personas no deberían suponer que pueden esconderse para siempre detrás de la tecnología blockchain, ni deben suponer que no hay consecuencias impositivas", agregó. ”Mucha gente piensa que el comercio de criptomonedas es similar a tener una apuesta en el casino, o respaldar Winx en las carreras. Pero generalmente hay consecuencias fiscales, y lo que está en juego puede ser muy alto”.