El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra Venezuela que apunta a siete personas y empresas que se han beneficiado del esquema de intercambio de divisas, una lista que incluye al millonario Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión.
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"Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas que es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado largo tiempo para robarle a su gente", dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Steven T. Mnuchin, secretario del tesoro / Archivo - Steven T. Mnuchin, secretario del tesoro / Archivo -
A pocos días de que el presidente Nicolás Maduro comience un segundo mandato, tras unos comicios desconocidos por varios países latinoamericanos, el propio Estados Unidos y la Unión Europea, el Tesoro anunció más sanciones, que se suman a las disposiciones que ya afectan a altos funcionarios del gobierno, incluyendo el jefe del Estado, su esposa y varios ministros y líderes chavistas.
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El Departamento del Tesoro añadió a la lista a siete personas, incluidos la antigua Tesorera de la Nación Claudia Patricia Díaz y Gorrín, acusado de sobornar a la Oficina Nacional del Tesoro para realizar operaciones ilícitas de intercambio de divisas en Venezuela, un país donde rige un férreo control de cambios.
"Nuestras acciones contra esta red corrupta de intercambio de divisas expone otra vez las deplorables prácticas de los componentes que el régimen venezolano han usado para beneficiarse a expensas del pueblo", dijo Mnuchin.
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Además la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a otros cinco individuos y a 23 entidades.
"Estados Unido sigue comprometido a responsabilizar a los causantes del trágico declive de Venezuela, y va a seguir usando las herramientas para apoyar los esfuerzos del pueblo venezolano para restaurar su democracia", dijo Mnuchin.
Personas sancionadas
Raul Gorrín Belisario
Fue acusado por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida en agosto de 2018 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y por conspirar para sobornar a funcionarios venezolanos y cometer lavado de dinero ocultando fondos gubernamentales malversados, por un total de más de $ 1 mil millones, en Florida y Nueva York.
Gorrín también estaba siendo investigado por malversar miles de millones de dólares de la empresa petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Claudia Patricia Díaz Guillén
Es la ex jefa de la ONT, sirviendo como Tesorera Nacional entre 2011 y 2013. En su papel de Tesorera Nacional, Díaz aceptó sobornos de Gorrín directamente, así como a través de su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa (Velásquez).
Ella, junto con Velásquez, se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España.
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Adrián José Velásquez Figueroa
Recibió sobornos de Gorrín en nombre de su esposa, Díaz, como parte del plan para garantizar la selección de Gorrín como una de las casas de bolsa para el Gobierno de Venezuela.
Leonardo González Dellan
Fue un líder, o testaferro, para figuras militares y políticas chavistas de Venezuela. Los Testaferros son aquellos que asesoran, asisten y obtienen ganancias al invertir la riqueza obtenida de manera corrupta.
Gustavo Adolfo Perdomo Rosales
Es el cuñado y socio de negocios de Gorrín. Como socio comercial de Gorrín, Perdomo, siguiendo las instrucciones de Gorrín, realizó transferencias bancarias.
Maria Alexandra Perdomo Rosales
Es la esposa de Gorrín, y posee o controla, junto con Gorrín, varias de las compañías que tenían propiedades en los Estados Unidos.
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Mayela Antonina Tarascio-Pérez
Es la esposa de Perdomo, y posee o controla, junto con Perdomo, una compañía que solía tener propiedades en los Es