El Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas de la Fundación para la Defensa de las Democracias, junto con la compañía analítica Blockchain, Elliptic, ha publicado un estudio que busca rastrear los movimientos de fondos ilícitos dentro de la economía bitcoin de 2013 a 2016. La investigación concluye que la porción correspondiente a fondos de origen ilícito comprende menos del uno por ciento de todos los flujos de bitcoin, y ha disminuido exponencialmente a medida que la criptomoneda ha ganado una creciente adopción y popularidad.
Estudio busca rastrear flujos ilícitos de bitcoin de 2013 a 2016
El informe afirma que “los delincuentes, a menudo los primeros en adoptar nuevas tecnologías, apreciaron rápidamente que bitcoin tiene propiedades únicas que podrían servir a su propósito de evadir la ley”. La investigación afirma que “el uso ilícito de bitcoin se basa principalmente en pruebas anecdóticas, generalmente sin un análisis de datos que soporte cómo es usado por regiones geográficas o que muestre tendencias a lo largo del tiempo”. Aunque el informe reconoce que “es imposible cuantificar exactamente cuánto bitcoin se usa de forma ilícita”, la investigación busca utilizar Elliptic, el análisis “forense” de la red blockchain, para estimar los métodos empleados y la escala de lavado de dinero que se lleva a cabo utilizando bitcoin.