FAKE ARBITRAGE SCAMS CONTINUE TO PERPETUATE ON TELEGRAM ❗
PLEASE BE AWARE OF ANY OFFERS FOR CRYPTO TRADING ON TELEGRAM ❗
THERE IS ONE PARTICULAR SCAMMER THAT HAS BEEN EXPLOITING HIVE ACCOUNT CREATION SERVICES TO CREATE FRAUDULENT WITHDRAWAL ACCOUNTS TO DECEIVE THE VICTIMS INTO THINKING THAT THE FUNDS ARE WITHDRAWN/SWAPPED ON A LEGITIMATE EXCHANGE WALLETS.
ES: LAS ESTAFAS FALSAS DE AIRITRAGE SIGUEN PROLIFERANDO EN TELEGRAM ❗
TENGA MUCHO CUIDADO CON CUALQUIER OFERTA DE OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS EN TELEGRAM ❗
HAY UN ESTAFADOR EN PARTICULAR QUE HA ESTADO APROVECHANDO LOS SERVICIOS DE CREACIÓN DE CUENTAS DE HIVE PARA CREAR CUENTAS DE RETIRADA FRAUDULENTAS CON EL FIN DE HACER CREER A LAS VÍCTIMAS QUE LOS FONDOS SE RETIRAN O SE INTERCAMBIAN EN CARTERAS DE INTERCAMBIO LEGÍTIMAS.
The number of accounts created by this particular scammer has reached over 12,000 (12 thousand) accounts.
Here are some examples of these accounts (they usually start with ID/UID at the beginning, or typo-squat exchange names):
ES: El número de cuentas creadas por este estafador en concreto ha superado las 12 000 (doce mil).
A continuación se muestran algunos ejemplos de estas cuentas (por lo general, empiezan por «ID/UID» o son nombres de plataformas de intercambio con errores ortográficos):
This is an example of this scammer's Telegram channel:
ES: Este es un ejemplo del canal de Telegram de este estafador:
HOW THE SCAM WORKS:
The Thief Mimics Exchange/Swap Accounts:
The scammer creates account names that look like official services, either by direct mimicry or typo-squatting the name (names with slightly different spellings).
Some examples of fake MEX exchange accounts:
[ES: CÓMO FUNCIONA LA ESTAFA:
El ladrón se hace pasar por cuentas de Exchange/Swap:
El estafador crea nombres de cuenta que se parecen a los de los servicios oficiales, ya sea imitándolos directamente o utilizando nombres con errores ortográficos (nombres con una ortografía ligeramente diferente). Algunos ejemplos de cuentas falsas de intercambio de MEX:]
The Thief Mimics User IDs (UIDs).
Some exchanges (like MEXC) have a specific User ID (in short, UID). The scammer creates Hive accounts that start with "uid" and adds to them the number of the legitimate wallet on the exchange. For example, when the MEX wallet has the number 999999, the scammer adds the number 9999999 to "UID", creating a Hive account "UID999999".
This tricks the victim into believing that it is a legitimate and unique MEX wallet account.
Some examples of these fake wallet accounts:
[ES: El ladrón falsifica los identificadores de usuario (UID).
Algunas plataformas de intercambio (como MEXC) tienen un identificador de usuario específico (abreviado como UID). El estafador crea cuentas de Hive que empiezan por «uid» y les añade el número de la cartera legítima de la plataforma de intercambio. Por ejemplo, cuando el monedero de MEX tiene el número 999999, el estafador añade el número 9999999 a «UID», creando una cuenta de Hive «UID999999».
Esto engaña a la víctima haciéndole creer que se trata de una cuenta de monedero de MEX legítima y única. Algunos ejemplos de estas cuentas de monedero falsas:]
Arbitrage Scam:
This thief approaches victims on Telegram or social media, where he promises "arbitrage profits" (earning profits from differences in cryptocurrency prices on different exchanges).
The scammer sometimes transfers back some small amounts of cryptocurrency to pretend that the arbitrage is functioning. This way, it gains trust from the victim.
In reality, HIVE is sent to his wallet (mimicked wallet that he created).
Memo Deception:
The scammer may also ask to send Hive to his wallet with a fake exchange name (like "mex-mex", etc.) and ask the victims to add their MEX user ID in the MEMO of the transfer.
Since some transactions in the Hive blockchain require a memo, the victims may think that by using the memo, the transfer is legitimate and connected to their exchange wallet.
Because some exchanges/swap services do not require a memo in transfer (only wallet name/hive username on the exchange), the memo message is ignored, and funds are scammed out to this thief's wallet.
[ES: Estafa de arbitraje:
Este estafador se pone en contacto con sus víctimas a través de Telegram o las redes sociales, donde les promete «beneficios por arbitraje» (ganancias derivadas de las diferencias en los precios de las criptomonedas en distintas plataformas de intercambio).
En ocasiones, el estafador devuelve pequeñas cantidades de criptomonedas para simular que el arbitraje está funcionando. De esta forma, se gana la confianza de la víctima.
En realidad, el HIVE se envía a su monedero (un monedero falso que él mismo ha creado).]
[ES: Engaño del memo:
El estafador también puede pedir que se envíe Hive a su monedero con un nombre de exchange falso (como «mex-mex», etc.) y pedir a las víctimas que añadan su ID de usuario de MEX en el MEMO de la transferencia.
Dado que algunas transacciones en la cadena de bloques de Hive requieren un memo, las víctimas pueden pensar que, al utilizar el memo, la transferencia es legítima y está vinculada a su monedero de la plataforma de intercambio.
Como algunas plataformas de intercambio o servicios de swap no requieren un memo en la transferencia (solo el nombre del monedero o el nombre de usuario de Hive en la plataforma), el mensaje del memo se ignora y los fondos son desviados a la cartera de este estafador.]
You can browse the Hivewatchers blacklist here to browse these accounts.
ES: Puedes consultar la lista negra de Hivewatchers aquí para ver estas cuentas.
https://hivewatchers.io/blacklist-search
https://promote.hive.io/metrics/onboarding/blacklisted