Kurz nachdem US-Präsident Donald Trump den Gründer und ehemaligen CEO von Binance begnadigt hat, hat die Kryptowährungsbörse mehrere Angestellte entlassen, die potenziell illegale Transaktionen an iranische Organisationen untersucht haben. Das berichten das Wall Street Journal und die New York Times übereinstimmend unter Berufung auf interne Dokumente. Demnach ging es insgesamt um 1,7 Milliarden US-Dollar in Kryptogeld, die in den vergangenen zwei Jahren auf Konten geflossen sind, die iranischen Organisationen oder vom Iran gestützten sanktionierten Gruppierungen gehören. Bei den Entlassenen hat es sich demnach um Experten für Sanktionen und Terrorismusbekämpfung gehandelt. Mit dem Geld haben chinesische Firmen wohl für iranisches Öl bezahlt.
. Nach Hinweisen vom FBI und aus Israel sei im vergangenen August intern ein Bericht zu einer Firma aus Hongkong erstellt worden, die für den Iran Geldwäsche betrieben hat. Deren Zugang sei dann gesperrt und das US-Justizministerium informiert worden. Insgesamt sei es dabei um umgerechnet 500 Millionen US-Dollar gegangen. Die Untersuchungen seien dann aber nicht beendet worden. Stattdessen sei ein weiteres Konto aufgespürt worden, das noch deutlich mehr Kryptogeld an iranische Akteure geschleust hat. Die Reaktion auf diese Entdeckung sei dann aber eine ganz andere gewesen.
Das Konto gehörte demnach einer weiteren Hongkonger Firma namens Blessed Trust und anders als die meisten auf Binance sei es als „intern“ markiert gewesen: Der Zugang dazu war stark eingeschränkt. Um es zu überprüfen, habe es eine spezielle Erlaubnis von einem Team gebraucht, das direkt dem CEO unterstellt war. Blessed Trust tauscht demnach für Kunden Geld in Kryptogeld und andersherum. Über das Konto wurden demnach mehr als eine Milliarde US-Dollar an ein Netzwerk von Organisationen überwiesen, die der iranischen Revolutionsgarde unterstehen. Es habe sogar einen Hinweis darauf gegeben, dass Angestellte von Binance Zugriff auf das Konto hatten, schreibt das Wall Street Journal noch.
Ende September wurde Blessed Trust demnach von Binance kontaktiert und hat versucht, die Transaktionen zu erklären. Später sei die Führungsspitze von Binance über das Vorgehen informiert worden, und am 13. November wurden zwei Angestellte aus dem Ermittlungsteam entlassen. Einige Tage später hätten zwei weitere Personen intern angekündigt, dass die Untersuchungen weitergehen würden, woraufhin sie den Zugang zu ihren Arbeitsplätzen und ebenfalls ihre Jobs verloren hätten.
Ich zitierte aus folgendem Artikel...
Mein persönliches Fazit:
Anscheinend ist die Führung von Binance nicht daran interessiert Terrorfinanzierung zu unterbinden oder verdient an diesen Kryptotransaktionen noch kräftig mit. Dabei müssten die dich Wissen das man öffentliche Transaktionen jederzeit nachvollziehen kann.
English
Shortly after US President Donald Trump pardoned Binance's founder and former CEO, the cryptocurrency exchange dismissed several employees who had been investigating potentially illegal transactions to Iranian organizations. This was reported by both the Wall Street Journal and the New York Times, citing internal documents. According to these reports, the dismissals involved a total of $1.7 billion in cryptocurrency that had flowed into accounts belonging to Iranian organizations or Iranian-backed sanctioned groups over the past two years. The dismissed employees were reportedly experts in sanctions and counterterrorism. The money was apparently used by Chinese companies to pay for Iranian oil.
Following tips from the FBI and Israel, an internal report was compiled last August concerning a Hong Kong-based company that had been laundering money for Iran. Its access was subsequently blocked, and the US Department of Justice was notified. The total amount involved was the equivalent of $500 million. However, the investigation was not concluded. Instead, another account was discovered that had funneled significantly more cryptocurrency to Iranian actors. The reaction to this discovery, however, was quite different.
The account reportedly belonged to another Hong Kong-based company called Blessed Trust, and unlike most accounts on Binance, it was marked as "internal," meaning access was severely restricted. To review it, special permission was required from a team reporting directly to the CEO. Blessed Trust reportedly converts clients' money into cryptocurrency and vice versa. More than one billion US dollars were allegedly transferred through this account to a network of organizations affiliated with the Iranian Revolutionary Guard. The Wall Street Journal also reports that there was even evidence that Binance employees had access to the account.
At the end of September, Blessed Trust was contacted by Binance and attempted to explain the transactions. Later, Binance's senior management was informed of the investigation, and on November 13, two employees from the investigative team were dismissed. A few days later, two more people internally announced that the investigations would continue, whereupon they lost access to their workspaces and also their jobs.**
I quoted from the following article...
My personal conclusion:
Apparently, Binance's management isn't interested in preventing terrorist financing or is still profiting handsomely from these cryptocurrency transactions. They should know that public transactions can be traced at any time.