Мошенничество в криптовалютном мире является болезнью, от которой пока нет эффективного лекарства. По данным сайта EtherscamDB, в результате скамов пользователи потеряли более 38 179 ETH (~$23 млн), и это лишь то, что удалось отследить.
В общей сложности по прибыльности скамы расположились следующим образом:
Поддельные аккаунты MyEtherWallets/MyCryptos: $7.57 млн
Поддельные ICO: $4.5 млн
Слово “давать”: $1.48 млн
Домены-двойники Punycode: $507 000
Поддельные биржи: $502 000
Слово “подарок”: $459 000
Скамы “Илона Маска”: $32 000
Совокупно: $23 млн.
Иногда доходит до смешного: даже когда Виталик Бутерин добавил приставку “Not giving away ETH” (“не раздающий ETH”) к имени своего аккаунта, профили скамеров, маскирующиеся под основателя Ethereum, последовали его примеру, и… продолжили предлагать раздачу ETH.
Так почему же скамеры такие гибкие? В этой статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы:
Сколько скамеры зарабатывают?
Какие темы в скамах наиболее популярны?
Какие тенденции можно заметить?
Поддельные аккаунты MyEtherWallets/MyCryptos: $7.57 млн
“Эти скамы не пропадут, пока не перестанут быть столь эффективными, и они не перестанут быть эффективными, пока криптовалютная индустрия коллективно не научится не попадаться им”, — Джордан Спенс, MyCrypto
Данные внизу относятся ко всем скамам, перечисленным на сайте EtherscamDB в качестве поддельных аккаунтов MyEtherWallet с по крайней мере одним известным адресом Ethereum.
Украдено в общей сложности: $7.57 млн (12 630 ETH)
Слово “давать”: $1.48 млн
“Giveaway”, раздача. Один из самых популярных способов мошенничества в мире Ethereum. Суть скама заключается в просьбе выслать небольшое количество ETH с обещанием получения большего объема взамен. Именно поэтому “крупнейшая жертва” в данном случае будет несопоставима с таковой для прошлой категории, поскольку в данном случае целью является количество, а не качество.
Украдено в общей сложности: $1.48 million (2482 ETH)
Слово “подарок”: $459 000
Вариация прошлого способа. Трудно сказать, насколько это достоверно, поскольку данные основываются на том, о чем сообщали пользователи, однако получается, что вариант “раздачи” встречается чаще, чем “подарок” (103 известных эпизода против 43).
Украдено в общей сложности: $459 000 (765 ETH)
Домены-двойники Punycode
“Когда мы смотрим на коллективные данные, сообщенные людьми для EtherScamDB, мы видим, насколько это безумно. Следующий шаг — понять, как остановить эти скамы? Какие средства мы можем создать для того, чтобы уберечь людей от потери денег?”, — Тейлор Монахан, MyCrypto.
Браузеры поддерживают отображение кодировок символов, не входящих в стандартный английский алфавит. “Punycode” позволяет скамерам приобретать доменные имена с альтернативными кодировками, использующими только символы ASCII. К примеру:
Нестандартная “e” вряд ли будет замечена, а надпись “Secure” (“защищено”) лишь введет пользователя в большее заблуждение. Набор символов ASCII не имеет отношения к этим символам, поэтому для показа этих альтернативных кодировок в ASCII вы должны использовать префикс ASCII Compatible Encoding (ACE) «xn- -».
Украдено в общей сложности: $507 000 (845 ETH)
Поддельные биржи: $502 000
Еще один популярный способ – подделка криптовалютной биржи. Ни одна биржа от такого не застрахована.
Украдено в общей сложности: $502 000 (838 ETH)
Поддельные ICO: $4.5 млн
По данным Etherscan, сейчас на протоколе ERC20 размещено 92 945 контрактов на токены. И это лишь ERC20 , без учета других существующих стандартов. Многие из этих контрактов ассоциируются с продажами токенов. Даже если такие проекты получали скромный приток средств, скамеры не теряли возможности подделать их.
Украдено в общей сложности: $4.5 million (7513 ETH)
Естественно, чем популярнее и громче ICO, тем охотнее его подделывают, поэтому не лишним было бы взглянуть на данные исключительно для одного из самых хайповых ICO-проектов — Telegram.
Украдено в общей сложности: $75 600 (126 ETH)
Звезды
Не обошли стороной злоумышленники и известных личностей
Илон Маск
Илон Маск, стал весьма популярной фигурой среди скамеров и уже успел “украсть” солидное количество денег:
Украдено в общей сложности: $32 000 (54 ETH)
Все вместе: $23 млн
Итак, если сложить все украденное скамерами в результате их “проектов” (основываясь на данных EtherscamDB), получается цифра в $23 млн (38 179 ETH). Еще раз: это лишь те скамы, которые удалось отследить. EtherscamDB известны тысячи скамов, с которыми не получается связать ни один подтвержденный адрес. И что самое страшное: еще больше существует скамов, о которых никогда не сообщалось.