Writer : Anthony Coggine (30/06/2017)
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애리조나의 비트코인 트레이더는 자금세탁혐의와 불법 총기소지 혐의로 기소되었습니다.
지난 4월 비트코인 트레이더인 Thomas Constanzo는 돈세탁 혐의와 불법 자금 송금혐의로 기소되었습니다. Constanzo는 비트코인 채굴장비를 제공하는 비트코인 거래 웹사이트를 운영하는 것으로 밝혀졌습니다.
지난 4월에 Constanzo는 불법총기 및 마리화나 소지로 유죄 판결을 받았습니다. 철저한 조사와 연방법원은 빠른 수색으로 그가 소유한 마약, 재정장부, 비트코인 거래기록 및 채굴장비를 압류했습니다.
경계/각성의 필요성
Constanzo는 비트코인 시장에서 좋은 평판을 얻었으며 많은 고객들도 그에게 좋은 리뷰를 하였습니다. 트레이더로서 그는 100개의 비트코인($300K)의 거래 기록이 있는 Morpheus로 알려져 있습니다.
Constanzo와 함께 Peter Steinmetz도 불법 돈세탁과 면허없이 불법 디지털 환전을 거래 하였습니다. 경찰 기록에 따르면, Steinmetz는 그에게 내려진 2개의 혐의에 대해 인정하지 않고 결국 석방되었습니다.
Constanzo와 Steinmet의 커넥션
두 사람의 관계는 Steinmet가 비트코인에 대해 설명하는 Constanzo가 업로드한 유부브 비디오를 통해 확인되었습니다. 둘 다 불법 총기소지로 잡혔습니다. Constanzo는 지난 4월 연방 수사국에 의해 그의 집에서 총기류와 실탄을 소지한 것으로 밝혀졌습니다.
반면에 Steinmet는, Sky Harbor’s Terminal Four airport에서 총을 소지한체로 잡혔는데, 그는 Pro-gun 데모용이라고 주장하고 있다. 두 사람의 배심원 재판은 17년 8월 1일에 예정되어 있습니다.