भारतीय राज्य महाराष्ट्र में एक विशेष जांच इकाई स्थापित की गई है जहां बिटकॉइन से संबंधित घोटालों में वृद्धि हुई है। इकाई राज्य में Crypto currency से संबंधित सभी मामलों की जांच लेगी जो वर्तमान में विभिन्न पुलिस विभागों द्वारा संचालित की जाती हैं।
13 वीं महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य दीपक वसंत केसरकर ने मंगलवार को अपने राज्य में क्रिप्टोक्रुरेंसी मामलों के बारे में एक बयान दिया। पुणे मिरर ने उन्हें विधान परिषद में विपक्षी नेता द्वारा पेश किए गए कॉलिंग अटेंशन मोशन का जवाब दिया
उन्होंने समझाया कि नई इकाई का नेतृत्व "पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक-जनरल के पद के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा", जिसमें कहा गया है कि उन सभी कंपनियों को शोध करने के लिए तीन महीने दिए गए हैं, जिन्होंने क्रिप्टोकुरेंसी के नाम पर निवेशकों को धोखा दिया है। "
महाराष्ट्र सरकार ने डीएनए प्रकाशन के विस्तृत विवरण के अतिरिक्त महानिदेशक (ईओ) प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक पैनल का उपयोग करके एक जांच करने का भी फैसला किया है।
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पैनल ऐसे घोटालों में जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने का हकदार होगा। "
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पुणे मिरर ने विस्तार से बताया, "यह अनुमान लगाया गया है कि राज्य के निवेशकों को करीब रु। क्रिप्टोकुरेंसी व्यापार में 2,000 करोड़ [~ यूएस $ 2 9 0 मिलियन] "ने कहा," धोखाधड़ी का सबसे आम तरीका मल्टी लेवल मार्केटिंग (एमएलएम) योजना के तहत उच्च रिटर्न की पेशकश कर रहा था
अन्य हालिया क्रिप्टो धोखाधड़ी मामले:----
पिछले हफ्ते, भारतीय कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि भाजपा के कुछ शीर्ष नेता गुजरात में बिटकॉइन घोटाले में शामिल हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने कांग्रेस प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि "राज्य पुलिस की रिपोर्ट सूरत में कुछ व्यापारियों को छेड़छाड़ के लिए ब्लैकमेल कर रही है और एक पूर्व भाजपा विधायक को किंगपिन के रूप में नामित किया गया है।
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सोमवार को एक सिटी सत्र अदालत ने जून में बिटकॉइन विरूपण मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सात पुलिस अधिकारियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन पर पुलिस टीम का हिस्सा होने का आरोप था, जिसने कथित रूप से सूरत स्थित निर्माता शैलेश भट्ट को अपहरण और हिरासत में लिया था और 200 बीटीसी को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें और उनके व्यापारिक साथी किरीट पलडिया को मजबूर कर दिया था।
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा क्रिप्टो बैंकिंग प्रतिबंध के चार दिन बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा कदम आया था।