Mi mayor interacción con las redes sociales comenzó exclusivamente con el trading en los que ya veía como ¨expertos¨ de trading ofrecían cursos milagrosos o también se promocionaban experts advisors o robots de trading que según sus vendedores ofrecían ganancias enormes y apenas costaban unos cuantos dólares. Ahora bien, una vez que entré en el mundo de las criptomonedas pude observar que en mayor medida, las estafas se presentaban en este sector, desde icos que eran un fraude, como páginas que ofrecían grandes dividendos a cambio de un poco de inversión, hasta compra venta de criptomonedas que eran una estafa, etc. Por eso en este post y ante tanta estafa, quiero hacer un llamado de atención para cuidarnos de posibles estafas de compra venta de divisas y/o criptomonedas que es lo que normalmente vemos todos los días en Facebook principalmente.
MODUS OPERANDI DE ESTAFADORES DE INTERCAMBIOS DE DIVISAS O CRIPTODIVISAS EN FACEBOOK
Hay muchísimas formas como los mal nacidos (discúlpenme la expresión, pero es la que les cabe perfectamente), hacen su estafa cuando hacen compra venta de divisas y/o criptomonedas. Seguido voy a exponer como he visto que arman su negocio de estafa, en base a unas cuentas que he seguido y que he descubierto su modus operandi.
| MODUS OPERANDI | |
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| Crean cuentas que dan la impresión de ser negocios serios, relacionados con neteller, paypal, payza, etc. para hacer creer a la gente que puede hacer transacciones con ello de forma segura. |  |
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| Te dicen que los solicites como amigo para explicarte cómo va a ser la transacción, me he fijado que eso es para crear la idea que la pagina tiene muchos seguidores. |  |
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| Te ofrece una tarifa por lo general más atractivas de cómo se cotiza en el mercado. |  |
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| Muestra supuestos depósitos o transferencias, muchas veces borrosos para que no detallemos el photoshop.. |  |
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| Hace referencia a personas satisfechas con las transferencias, pero no colocan a esos supuestos usuarios de Facebook, para que no sean contactados o porque no existen. |  |
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| Tienen unos supuestos usuarios que escriben maravillas de las transacciones con esa página de Facebook, pero cuando revisas los perfiles, estos son falsos. |  |
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| Hacen 2 o 3 operaciones reales para tener inocentes que avalen la operación. |  |
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| Muestran números telefónicos, páginas webs en sus cuentas de Facebook que son falsos o no son de ellos. |  |
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| Una vez te estafan te bloquean de Facebook. |  |
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| Casi nunca hacen intercambio con paypal porque es posible meter una disputa y recuperar los fondos. |  |
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| En el caso de las criptomonedas te muestran que ya hicieron la transferencia de los Satoshi pero no te dan el ID de la transferencia. |  |
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| Usan los tesnet de algunas wallet para mostrar que hicieron una transferencia, pero la misma nunca sale de esa wallet. |  |
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| Los mensajes de los estafados los borran inmediatamente. |  |
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| Cambian continuamente los nombres de Facebook. |  |
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| Te venden gift card ya usadas, sin saldo. |  |
Seguro la lista es infinita y seguro tú has logrado detectar en algunas ocasiones posibles estrategias delictuales de estos estafadores que usan principalmente Facebook para estafar a las personas.
RECOMENDACIONES PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE SER ESTAFADO EN FACEBOOK PARA INTERCAMBIO DE DIVISAS O CRIPTODIVISAS.
Visto como los estafadores arman todo un escenario para hacer creer que son un negocio serio, nos toca a nosotros, tomar una serie de previsiones para evitar ser estafados, yo voy a colocar algunas, espero que tú en los comentarios completes para que nos cuidemos más los de la comunidad, aquí les van las que yo aplico para evitar ser estafado.
- Evitar hacer transacciones con personas que oferten por Facebook y que todo será vía electrónica.
- Si te toca hacer una transacción que no sea en persona, hazlas con empresas o negocios reconocidos que por lo general están fuera de Facebook.
- Se muy cauteloso (a) cuando te muestren pruebas de operaciones anteriores porque pueden ser de otros o photoshopeados.
- Si aparece una web o un teléfono en la página de Facebook, llama, entra en la web y asegúrate que estén activos y que sean de la persona que dice ser el administrador de la página de Facebook.
- Evita enviar el dinero primero, aunque eso es casi imposible.
- Si el precio que te ofrecen es demasiado bueno, te recomiendo que desconfíes.
- Busca recomendaciones de personas que hayan hecho operaciones con quien intentas hacer transar pero que no sean propuestas por el mismo administrador de la página de Facebook porque seguramente serán cómplices o perfiles falsos.
- No te dejes llevar por lo bien trabajada que esta la página de Facebook o por la cantidad de seguidores que tenga dicha página, porque ya te expliqué cómo hacen para lograr esos seguidores, que lo son muchas veces sin saberlo.
- Extrema todas las ideas que tengas para averiguar con quien estás haciendo la transacción, busca verle la cara en video, que se tome una foto con su id que pruebe que es la misma persona.
- Pide pruebas que tiene el capital con que va a hacer la transacción, no una simple foto, una foto donde demuestre que es de él la cuenta y que es actual el saldo.
- Trata de hacer transacciones pequeñas que, en caso de estafa, la perdida sea menor.
- Revisa que los perfiles que te muestran como usuarios satisfechos del servicio, sean perfiles reales, no recién creados, que tu sentido común te lleve a la convicción que es una cuenta real, y la persona detrás de la página es real.
- Si eres de Venezuela evita usar el Banco provincial, porque los estafadores están usando ese banco para bloquearte tu cuenta y que no puedas revisar la transacción.
Espero me ayudes en los comentarios para que se coloquen más recomendaciones y evitar ser estafados por compra venta de divisas y/o criptomonedas por Facebook.
Las imágenes son de mi autoría tomando capturas de estafadores de Facebook, tomo toda la responsabilidad de lo que estoy escribiendo en este post.
