案发
2016年12月6日，淮安盱眙警方接到报警称：2016年5月以来，犯罪嫌疑人许某伙同他人在网络上以销售“利阁币”注册矿机为幌子，并且以高额回报诱骗会员发展下线参加，从中获取非法利润，许某涉嫌组织领导传销活动。
接报后，当地警方高度重视，经短暂初查后于2016年12月7日迅速立案，抽调精干力量成立专案组，专案组成员远赴境外泰国，境内除西藏、内蒙等绝大多数省份，行程十余万公里，查询帐户700余个，核对涉案资金流水近20余万条。
案由
现依法查明：2016年4月以来，犯罪嫌疑人瞿某伙同李某等人搭建“利阁币”网络传销平台，以销售“利阁币”注册矿机产生新“利阁币”为幌子，让下线会员购买“利阁币”注册不同规格的矿机获得加入资格，通过拉人头，发展下线团队形成层级，以下线团队的人数与业绩为依据获取动态奖，引诱会员继续发展他人参加“利阁币”传销组织，截止2016年7月份“利阁币”传销平台瘫痪，短短的4个月，该传销组织共发展下线会员近万人，传销涉案资金近3亿元。经过专案组10个多月的努力，共抓获犯罪嫌疑人17人（境外逃犯1人），其中逮捕2人，刑拘5人，取保10人，查封房产5套，冻结涉案资金5000余万元，扣押涉案资金1200余万元。
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