Payza esta envuelto en un inmenso problema legal por lavado de dinero y otros crimenes.
Procesador de pago digital Payza ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos por la ejecución de un negocio de servicio de dinero sin licencia.
Uno de los fundadores de la firma, Ferhan Patel, ha sido arrestado, mientras que su hermano, cofundador Firoz Patel, permanece libre. El martes, el Departamento de justicia reveló los cargos y acusó a los Patel y Pazya de facilitar hasta $250 millones en el blanqueo de dinero en nombre de esquemas Ponzi y sitios de pornografía infantil, entre otras empresas.
La presentación de la corte enumera varios cargos: conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en el distrito de Columbia.
Mientras que las declaraciones del gobierno y la acusación de acompañamiento no hacen mención de criptomonedas, la firma ha estado operando en el espacio desde hace algún tiempo, ofreciendo compras y ventas de Bitcoin desde 2014. La compañía se expandió a otras criptomonedas el año pasado, cuando dijo en un comunicado de prensa que ofrecería servicios de intercambio para XRP y Ethereum, entre otros, y más recientemente anunció que estaba integrando Dash.
Por la presentación de la corte del gobierno de Estados Unidos, que fue publicado el martes, pero es de fecha 3 de noviembre de 2016, los patels "operaba un negocio de transmisión de dinero que operaba sin las licencias estatales necesarias y fondos que se derivan de actividades ilegales."
"Los acusados... sabían que muchos de los clientes de co-conspirador de Payza transmitieron ingresos criminales derivados a través de co-conspirador Payza. La transmisión de estos fondos promovió la continuación y el funcionamiento de estos esquemas criminales subyacentes, "Estos son Estados que archivan. Todo dicho, Payza supuestamente transmitió más de $250 millones en el transcurso de seis años.
Las licitaciones también hacen mención de otras dos firmas, AlertPay y EgoPay, que los patels se decía que poseían y manejaban. EgoPay congeló los fondos de los clientes a principios de 2015, más tarde alegando que había sido el objetivo de un hack. El servicio cerró ese año, como se indicó en el documento del Departamento de justicia.
Los documentos de la corte indican que Ferhan Patel fue arrestado en Michigan y que será transportado a Washington D.C. Un mensaje enviado a Firoz Patel por medio de su sitio web personal no fue devuelto por la hora de la prensa.
En facebook comunicaron lo siguiente:
"Como algunos de ustedes pueden ser conscientes de que ya, Payza está actualmente tratando con algunos asuntos legales en los Estados Unidos. No podemos dar detalles específicos en este momento, pero por favor tenga en cuenta que esto es una acusación y no es evidencia de culpabilidad. En este momento, estamos trabajando en una solución a esto, y los problemas técnicos que estamos experimentando, y no queremos que se preocupe. Mientras tanto, los servicios de Payza son totalmente operacionales y están disponibles en nuestro nuevo dominio www.payza.eu. Toda la información y los fondos de su cuenta son seguros y accesibles en www.payza.eu. Le proporcionaremos más información lo antes posible.
Gracias por su paciencia y comprensión, Team Payza"