La fiscalía detuvo a dos hombres para operar un esquema de lavado de dinero por medio de criptomonedas que tuvo que ver con alrededor de 8 millones de dólar con el objetivo de ser retirados en los cajeros automáticos del país de Colombia.
La criptomoneda asociados con todo esto de ese tipo de actividades delictivas fueron utilizadas por su cualidad de ser irrestreables, ya que con este mecanismo son muy utilizadas para el tipo de actividades ilícitas.
La fiscal general Ashley mod anunció el enjuiciamiento penal de estos dos personajes por el lavado de dinero y por el monto de 8 millones que transfirieron al país de Colombia.
Según los hechos, estos acusados le habrían creado empresas de consultoría digitales ficticias con el fin de comprar criptomonedas y utilizar algunas instituciones en el estado de Florida para operar con ese tipo de negocios sin ningún tipo de licencia.
Las investigaciones de este caso se realizaron algunas transacciones financieras a través de plataformas con intercambio de activos digitales con criptomonedas puntos transferencia federales de fondos y lo mismo afirmaban ser oficiales o directores de cabusa compañía SAS corp, lo mismo operaba desde el país colombiano.
Los acusados en este caso fueron las criptomonedas que fueron utilizadas como kraken, binance e inclusive FTX Cripto.
Además también realizaron combinaciones de plataformas de intercambio y múltiples instituciones financieras que influyen también como banco muy reconocidos como band of America y GP Morgan o el mismo city bank con el fin de complicar mucho un posible rastreo de transacciones financieras y así oscurecer y ocultar el origen de todos los fondos que fueron movidos en este lavado de dinero.
