Link do golpe: https://indeal.com.br/
Numa ação espetacular que contou com o efetivo de mais de 150 agentes, a nossa tão honrada POLÍCIA FEDERAL deu um basta no golpe de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a PIRÂMIDE FINANCEIRA INDEAL já tinha captado no mercado mais de 700 milhões de reais dos otários iludidos e ávidos pelo dinheiro fácil, 25 mandados de busca e apreensão aconteceram nos três estados onde o GOLPE PONZI INDEAL atuava.
Fonte: Band News RS - Operação apreende dinheiro e carros de luxo em NH
Muito dinheiro, jóias, e carros de luxo foram apreendidos hoje durante operação policial contra grupo que captava recurso de investidores e aplicava no mercado de criptomoedas. No entanto, eles não tinham autorização do Banco Central para realizar este tipo de negócio
Fonte: Jornal VS
Os nomes dos presos não foram revelados pela PF, mas a reportagem apurou quem são os cinco donos da InDeal capturados. Única mulher do quadro societário, Tássia Fernanda da Paz, 33 anos, foi acordada por agentes às 7 horas no condomínio Hamburgo Village, em Novo Hamburgo, um dos mais luxuosos da região. Recebeu o mandado de prisão com aparente tranquilidade e chamou a babá da filha. Porém, ao entrar no xadrez da viatura da PF, desabou a chorar. Até o início do ano, ela morava numa casa simples no bairro Canudos.
Em outro residencial de alto padrão, no bairro Encosta do Sol, Estância Velha, a captura foi de Francisco Daniel Lima de Freitas, 45. Apontada como colaboradora do esquema, a esposa dele foi junto. O terceiro sócio `Ângelo Ventura da Silva, 38, teria sido pego em um sítio no bairro Lomba Grande, e o quarto, Regis Lippert Fernandes, 48, em Florianópolis. Por fim, Marcos Antonio Fagundes, 45, teria sido encontado em Novo Hamburgo, em bairro não confirmado.
Os milhares de "investidores" da IDeal terão um longo caminho judicial para tentar reaver o dinheiro investido. Possivelmente terão de ir à PF e detalhar o montante aplicado, sem esquecer da origem dos valores. Assim, figurarão como vítimas no processo judicial e poderão, ao fim da ação, serem reembolsados. Por outro lado, ainda está em aberto no inquérito a possibilidade de investidores se tornarem investigados e até réus, como facilitadores do esquema. Conforme a PF, o R$ 1 bilhão bloqueado já não era suficiente para pagar os investidores. Ou seja, a pirâmide estava no caminho da ruína, como já aconteceu com várias outras no País. Há ainda os bens apreendidos, que devem ser somados ao montante indenizatório.
A PIRÂMIDE FINANCEIRA contratou um fantoche animador de platéia e ilusionista, FELISMENTE PRESO NA OPERAÇÃO EGYPTO, com um currículo vasto e bem rico, porém desconhecido da comunidade de criptomoedas, PAULO FAGUNDES, uma mistura de COACH, MARKETEIRO E LADRÃO, era a cara da empresa, este não menos bandido foi o responsável por alavancar o golpe em centenas de cidades, onde suas palestras seduziam desavisados a depositar seus recursos nos cofres da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INDEAL, da qualk fazia parte.
Segundo o Portal especializado LIVECOINS, A Operação Egypto foi deflagrada envolvendo cerca de 150 agentes. A investigação procura desmantelar os negócios da Indeal, com sede em Hamburgo – RS. Com a ação, espera-se cumprir dez mandados de prisão preventiva contra envolvidos no esquema que já foi considerado uma pirâmide financeira. Negócios que oferecem investimentos mobiliários precisam de autorização para suas operações no Brasil. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é responsável por investigar operações envolvendo investimentos em ativos mobiliários. Com a promessa de lucro fixo e números exorbitantes, algumas empresas podem significar riscos de investimentos por apresentarem atividades completamente ilegais. A Operação Egypto acontece em Novo Hamburgo e se concentram no Rio Grande Sul. No estado a Indeal possui atividades em várias cidades, onde aconteceram mandados de busca e apreensão. Somente em Novo Hamburgo – RS 13 mandados de busca e apreensão foram deflagrados pela polícia federal. O jornal Novo Hamburgo acompanhou o momento exato em que uma das operações acontecia na cidade.
Uma rede de divulgadores utilizavam discretamente as redes sociais, não possuiam sites e proibiam que imagens fossem feitas nos eventos do golpe, queriam evitar a estrategia de ouros golpes como UNICK, GOODREAM E FX TRADING, que adoram a exibição de festas, carros, cheques e outros artificios de convencimento da manada.
https://gauchazh.clicrbs.com.br/seguranca/noticia/2019/05/operacao-investiga-empresa-ilegal-que-atua-com-investimentos-em-criptomoeda-no-rs-cjvxor9ti06fa01maeya2xxi1.html
Segundo o Portal GauchaZH, O inquérito foi instaurado em janeiro para investigar a atuação da empresa, que estaria captando recursos de terceiros para investimento no mercado de criptomoedas. Conforme a PF, a companhia assumia o compromisso de retorno de, pelo menos, 15% no primeiro mês de aplicação.
De acordo com levantamentos da Receita, uma das contas da Indeal teria recebido créditos de mais de R$ 700 milhões entre agosto de 2018 e fevereiro deste ano. Segundo a investigação, os sócios da instituição apresentaram evolução patrimonial que, em alguns casos, passou de menos de R$ 100 mil para dezenas de milhões de reais em cerca de um ano.
Ainda não há um balanço de quantas pessoas foram lesadas, mas o superintendente da PF no Estado, Alexandre Isbarrola, afirma que são "centenas". Para diminuir o prejuízo das vítimas, veículos de luxo foram apreendidos na casa dos investigados.
Na residência de um dos alvos, em Esteio, caixas de dinheiro foram apreendidas. Já na sede da Indeal, policiais encheram caixas de documentos na busca de mais informações sobre os empresários – que, segundo a investigação, prometiam a compra de criptomoedas, mas utilizavam o dinheiro para enriquecimento pessoal.
O procurador Celso Três, que coordenou a apuração pelo Ministério Público Federal, alerta que além da empresa do Vale do Sinos, outras estão sendo investigadas.
— Há outras atuando, à mercê da ganância das pessoas — diz.
No Rio Grande do Sul, as ordens judiciais estão sendo cumpridas em Porto Alegre, Novo Hamburgo, Esteio, Estância Velha e Campo Bom. Cerca de 130 policiais federais, 20 servidores da Receita Federal e seis policiais civis participam da ação.
Além dos mandados de busca e prisão, foram expedidas ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros em nome de pessoas físicas e jurídicas, de dezenas de imóveis e a apreensão de veículos de luxo. A operação foi denominada Egypto pela similaridade dessa palavra com o termo "cripto" e pelo fato de que o negócio da empresa foi classificado por terceiros como de "pirâmide financeira".
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/operacao-egypto-da-pf-ataca-piramide-de-rs-700-mi-de-criptomoeda/
Uma das contas da empresa teria recebido créditos de mais de R$ 700 milhões entre agosto de 2018 e fevereiro de 2019, aponta a Receita Federal. O órgão indica que os sócios da instituição financeira apresentaram uma grande evolução patrimonial – há casos em que o total de bens passou, de menos de R$ 100 mil, para dezenas de milhões de reais em um ano.
O inquérito apura crimes de operação de instituição financeira sem autorização legal, gestão fraudulenta, apropriação indébita financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa além do da tentativa de obter informações sigilosas da investigação.
De acordo com a PF, a operação foi denominada Egypto pela similaridade da palavra com o termo ‘cripto’ e pelo fato de que o negócio da empresa foi classificado por terceiros como de ‘pirâmide financeira’.
O Portal GauchaZH já tiha dado o alerta através de uma matéria em 20 de fevereiro!
Contrato da INDEAL com os investidores, um papel inútil que somente servia para enganar os mais afoitos e esperançosos da riqueza fácil...!!!
Entre maio e outubro de 2018, a InDeal comprou R$ 2,4 milhões em imóveis. Segundo o MPF, nesse período, três dos cinco sócios também adquiriram R$ 7,05 milhões em bens, o que totaliza R$ 9,45 milhões. Também foi identificada a compra de carros de luxo.
Como o esquema criminoso da PIRÂMIDE FINACEIRA INDEAL foi identificado.
O MPF apontou três elementos para identificar o investimento como um esquema Ponzi, como é conhecido esse tipo de golpe. Um deles é o "rendimento prometido altíssimo", acima de opções do mercado. O outro ponto seria a aplicação dos recursos em criptomoedas, considerado "novo e bastante desconhecido do público em geral dificultando a avaliação e críticas dos enormes ganhos prometidos".
Por último, foram identificadas restrições contratuais para retirada de dinheiro por parte dos investidores: "limite mensal de solicitação de resgate será de uma vez em um mês sem qualquer tipo de taxa ou desconto. Havendo mais de uma solicitação de resgate será cobrada taxa de 4,5% do valor solicitado a cada nova solicitação. Após completar a vigência de um mês do presente contrato, o cliente contratante poderá a qualquer tempo solicitar o resgate integral ou parcial de seus ativos criptográficos acrescidos do ganho de capital".
Também chamou a atenção do MPF o capital social da empresa InDeal, anunciado como
R$ 100 milhões. "Levando em consideração que a empresa foi criada com um capital social de R$ 25 mil em 2011, é uma evolução bastante expressiva em tão pouco tempo", observou o procurador.
Ainda segundo Tres, a empresa apresentou crescimento financeiro de 61.000%. "Com relação aos sócios, a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados. No mês de junho, a movimentação financeira dos cinco sócios variou entre 1.100% e 13.600% superior aos rendimentos".
Participantes do golpes lotaram nossos canais de ofensas, quando eram informados se tratar de um golpe, aquela velha conversa, TÁ PAGANDO CERTINHO, PROVA QUE É PIRÂMIDE...etc Pirâmide não carece de provas, se alguns desavisados tem a infantilidade de acreditar em lucros fixos em um mercado tão volátil como o de cryptos, deixa de ser vítima e passa a ser cúmplice, que fique o alerta não existe marketing multinível em criptomoedas, AS PROXIMAS A RECEBEREM A VISITA DA PF SÃO, ZERO10.CLUB, GOODREAM, LÍDERES DA FXTRADING e uma famosa da BAIXADA. AGUARDEM!!!!
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