O GAP vem a público informar que após o recebimento denúncias relacionadas a práticas de manipulação de mercado pela Exchange BrasilBitcoinNow (www.brasilbitcoinnow.com.br), fizemos contato direto com os sócios da referida empresa para esclarecimentos dos seguintes assuntos:
▪Pratica de "insider trading" | Manipulação de order booking no intuito de mostrar liquidez ao mercado para atrair compradores.
▪Uso de contas Pessoa Física, colocando em riscos as operações de saque/depósito.
O GAP entende e reconhece que a empresa é embrionária, e que não teria condições, no exato momento de atender a liquidez de mercado, como as suas concorrentes hoje já estabelecidas.
Porém essa prática, que não podemos dizer ilegal, pois no mercado não há regulamentação é imoral, uma vez que os sócios incluem ordens de compra e venda para atrair novos clientes, em um claro jogo de cartas marcadas.
O outro detalhe é o fato de usarem contas Pessoa Física, ou seja, um risco gravíssimo por conta do alto volume de dinheiro que poderia passar, caso um comprador/vendedor insira um valor além do padrão estabelecido pelo banco, podendo até ser caracterizada como fora do padrão e o COAF tomar medidas legais e bloquear temporariamente a conta em questão. Fazendo com que imediatamente seja cessada a liquidez da Exchange.
Como anunciado, todas essas práticas, levantamentos e demais informações foram repassadas, ouvidas e discutidas entre o GAP e os sócios da BrasilBitcoinNow, restado comprovado tais práticas, por parte da Exchange a medida adotada de prontidão, foi a retirada das ordens de compra/venda ativas.
Mas fica o alerta para a comunidade, de que estas práticas estavam sendo realizadas até o questionamento por parte do GAP, e como consequencia a perda de confiança na instituição é inevitável.
Reafirmamos o nosso compromisso em defender as boas práticas de mercado e alertar qualquer agente que infrinja tais regras.