Após uma caçada de quase 20 dias, o GAP | Grupo Anti Pirâmide, conseguiu finalmente localizar e desvendar os golpes de TIAGO COSTA BENTES, CPF 992.400.092-72, DN 30/09/1988.
O Núcleo de Inteligência do GAP, seguiu os rastros do golpista em 5 estados do Brasil, AM, GO, PE, PA, SP até que finalmente na noite de hoje consegui chegar a identidade real do meliante.
Tiago Costa Bentes vem aplicando golpes virtuais deste 2014, primeiro com a chamada COTAEXTRA.COM um golpe que deixou centenas de pessoas com prejuízos, neste golpe o meliante prometia 100% do investimento em apenas 10 dias.
Após a queda do cotaextra.com, Tiago Costa Bentes iniciou um novo crime, agora o chamado COINEXTRA.ORG, golpe nos mesmos moldes do anterior, também com altas taxas de retorno, através disso atraia várias vítimas, são muitos os sites que alertam para os golpes de Tiago, porém sempre saia ileso pois sua estratégia de utilizar perfis de terceiros, celulares de outros estados e apoio de comparsas, dificultava sua localização e identificação.
Os golpes cotaextra.com e coinextra.org foram somente laboratório para o maior projeto criminoso encabeçado por Tiago, com o advento é popularidade do Bitcoin, o meliante implantou o INVESTCOINS.ORG, este de longe, o maior golpe de Tiago Bentes, das cotas de 50 a 500 reais dos Esquemas anteriores, Tiago agora dispõe de uma estrutura invejável, representantes em 5 estados, cotas de 5.000 a 50.000 reais e mais de 2800 pessoas envolvidas na fraude que promete! pasmem! 320% ao mês ou 3860% ao ano, acrescidos de juros compostos!
Para se ter uma idéia da loucura apresentada, um único 1 REAL aplicados durante 12 meses renderia +31 milhões de reais, não é difícil saber como terminará mais esse roubo, a se basear pelos 2 anteriores.
Como forma de esconder sua identidade e localização todos os endereços dos sites da Organização Crimiminosa são registrados em provedores fora do País e tem os dados pessoais dos responsáveis ocultos, conforme verificado em consulta pública ao WHOIS.
Tiago opera a INVESTCOINS.ORG através de complexo emaranhado de artifícios, o site assim que as investigações avançaram foi retirado do ar, hoje o funcionamento do golpe se dar através de corretores autorizados e grupos de Whatsapp e Telegram, calcula -se que por dia Tiago movimente mais de 200 mil reais através de 2 contas proprias no Banco Santander e Banco Itaú em Santarém, outras dos comparsas também são utilizadas.
O Estelionatário opera sem CNPJ, sem perfil público, usa celulares de outros estados e diz operar no mercado de Forex Esportivo e de Criptomoedas, não é preciso ser expert para concluir que os valores prometidos pelo golpista é impossível de se cumprir, devido a alta é constante volatilidade desses mercados.
O GAP consultou a Comissão de Valores Mobiliários onde está respondeu que a INVESTCOINS.ORG não possuem seque cadastros na instituição, portanto proibida de captar recursos no mercado é oferecer investimentos prometendo valores exagerados, segundo a autarquia tal prática configura CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR e OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CLANDESTINA.
Tiago Costa Bentes, usa como fachada em Santarém, no estado do Pará, uma empresa desenvolvedora de aplicativos a Havana Comunicações.com, tendo realizado diversos trabalhos na região como forma de ocultar a verdadeira face criminosa por trás do aparente bom moço de família.
Como tudo na internet é capaz de ser rastreado, o GAP descobriu que Tiago Bentes encomendou a plataforma usado pelo golpe no Portal WORKANA, conhecido site de freelancers, o curioso é que o golpista quando da contratação do serviço, fez as seguintes exigências: “Preciso de um site simples de mexer e bem feito, pois precisa passar confiança aos investidores..” e o mais impressionante “O site deve ser igual ao WWW.GLADIACOIN.COM, Piramide FINANCEIRA que deixou u. Rombo de mais de 300 MILHÕES DE REAIS só no Brasil.
Para aplicar os golpes e obter êxito financeiro, Tiago Costa Bentes, conta com a ajuda da MultiFace MARILDA ALMEIDA, estelionatária conhecida no mercado, encarregada de recebimentos de valores e captação de novas vítimas, além do aliciamento de outras pessoas para colaborarem com o golpe.
Os contatos atuais do meliantes são contas no WhatsApp e Telegram e celulares em vários estados, seguem os últimos apurados, (93)99135-6260, (11)96401-1720 e (62) 98244-2177. O perfil verdadeiro de Tiago Costa Bentes na rede social Facebook é este: https://www.facebook.com/tiago.bentes88
O GAP encaminhou denúncia formal ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL de 4 estados e as POLÍCIAS FEDERAL E CIVIL no estado do PARÁ, também está divulgando em sites e redes sociais para golpistas como estes sejam expostos e responsabilizados por seus crimes.
↘️Link do Google Drive com PDF ensinando a investir no Esquema Ponzi. https://goo.gl/67sdPG
*este post só foi possível graças ao bravo trabalho do #TraineesGAP, #ChoqueGAP e #InvestigaçõesGAP.
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