Суд Южного округа Нью-Йорка завершил рассмотрение первого в истории дела о финансовой пирамиде, построенной с использованием биткоина. Главный обвиняемый по этому делу Трендон Шейверс приговорён к 18-месячному тюремному заключению.
Об этом сообщает Reuters.
Дополнительно он был приговорен к трехлетнему надзору после освобождения, выплате специального налога в размере $100 и $1,2 млн невозвратного залога, а также возмещению ущерба в размере $1,2 млн.
Объявленный приговор поставил точку в деле, которое началось в июле 2013 года, когда Шейверсу были предъявлены обвинения в обмане инвесторов при помощи инвестиционного сервиса Bitcoin Savings and Trust (BCS&T). Предлагавшийся Шейверсом сервис был впоследствии признан финансовой пирамидой.
Обвинения включали в себя мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств сообщения, что по совокупности грозило Шейверсу 40-летним тюремным сроком. Но в 2015 году обвиняемый пошёл на сделку с правосудием, чем снизил максимально возможный срок заключения до 41 месяца.
В процессе рассмотрения дела прокурор Южного федерального судебного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарара заявил, что это дело является примером использования новых технологий при совершении незаконных действий.
«Применив новые возможности к старым мошенническим схемам, Трендон Шейверс использовал биткоин для запуска классической финансовой пирамиды. Шейверс привлекал денежные средства, обещая впечатляющую прибыль и давая персональные гарантии этому, хотя в действительности всего лишь платил старым инвесторам за счёт новых», — подчеркнул прокурор.
В заключительной речи Шейверс признал свою вину.
«Я совершил катастрофическую ошибку. Не думаю, что когда-либо сумею забыть об этом», — заявил обвиняемый.
В сентябре 2014 года Шейверс уже был оштрафован на $40,7 млн, будучи ответчиком по гражданскому иску. Через несколько месяцев он был арестован.
Прокуратура Нью-Йорка сообщает, что в результате своих действий Трендон Шейверс завладел 146 тысячами биткоинов. На момент совершения преступления их стоимость равнялась $807 тысяч., а к моменту оглашения приговора достигла $97 млн.
Напомним, в 2015 году окружная прокуратура Нью-Йорка закрыла 73 мошеннических сайта, связанных с биткоином. Тогда работавшим под прикрытием сотрудникам прокуратуры удалось установить мошеннические сайты, принадлежавшие компании YouYou Finance. Большинство из этих сайтов предлагало необычно высокий доход на биткоин-депозиты.