Сэм Бэнкман-Фрид в федеральном суде Манхэттена в четверг
Счастливого дня горба в самом умном уголке сети. Я Фил Розен, пишу вам из Лос-Анджелеса
Этим утром я думаю о том, насколько дикой, глубокой и странной стала драма FTX.
Обязательно появятся новые подробности, но материала для захватывающего романа-триллера наравне с «Большой короткометражкой» уже достаточно. На самом деле Майкл Льюис уже работает над книгой.
Сегодня я расскажу о последних и самых странных событиях, связанных с Сэмом Бэнкманом-Фридом и компанией, а также поделюсь подробностями из разговора, который у меня был с одним пользователем FTX, который остался в шестизначной дыре.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Сэм Бэнкман-Фрид организовал многолетнюю мошенническую схему.
Более внимательное изучение судебных документов раскрывает основную тему смешанных фондов, дублирующих друг друга и смешанных финансов, а также непростительной и беспорядочной бухгалтерии .
Все предприятие Бэнкмана-Фрида, включая FTX, его хедж-фонд Alameda Research, а также множество более мелких организаций, было погружено в фонды друг друга.
Трудно сказать, где заканчивались деньги одной компании и начинались деньги другой.
Например , ранее в этом году соучредитель Bankman-Fried и FTX Гэри Ван занял 546 миллионов долларов в виде векселей у Alameda для финансирования покупки акций Robinhood, как показали судебные документы.
Позже Аламеда взяла кредит и заложила те же акции в качестве залога, сообщает CoinDesk.
Теперь Бэнкман-Фрид застрял в четырехсторонней судебной тяжбе за владение почти полумиллиардной долей в Robinhood.
Затем рассмотрим отдельную жалобу SEC о том, что предполагаемым клиентам FTX было приказано перевести деньги малоизвестному фальшивому продавцу электроники с веб-сайтом, полным слов с ошибками и необычными ценами.
Эта дочерняя компания, North Dimension , сыграла ключевую роль в размещении средств пользователей в казне Alameda для использования в торговле.
На веб-сайте, который в настоящее время отключен, ноутбук или мобильный телефон будет указан по «распродажной» цене 899 долларов по сравнению с «обычной» ценой в 410 долларов.
Странно, да?
Я, конечно, так думаю. Но посмотрите на это: руководители FTX, как сообщается, спрятали 8 миллиардов долларов обязательств на клиентском счете, который Бэнкман-Фрид назвал «счетом нашего корейского друга» , согласно прокурорам CFTC.
Само понятие «куда ушли деньги» с каждым днем становится все более запутанным.
Есть вероятность, что те, кто в конечном итоге испытает наибольшую финансовую боль, будут обычными инвесторами, которые, как и некоторые институциональные инвесторы, доверили свои средства FTX.
Я разговаривал с отцом троих детей из Калифорнии, который потерял доступ к 120 000 долларов из-за краха FTX. Науман, 48-летний разработчик программного обеспечения , попросивший называть его только по имени, не питает особых надежд на возврат своих денег.
В телефонном разговоре он сказал мне, что планировал использовать эти средства для обучения своих детей в колледже .
По его словам, медвежий рынок — это одно, потому что это то, что вы можете переварить как ветеран-инвестор. Но когда есть злоба и воровство, с этим становится намного сложнее справиться.
«Если выяснится, что Бэнкмен-Фрид заперт в тюрьме, и обо всех кредиторах и крупных кредиторах позаботятся, но розничные клиенты останутся пустыми, то это мало что даст», — сказал мне Науман.
«Повседневные инвесторы находятся на дне барреля, когда дело доходит до иерархии, но должен быть какой-то вид помощи для незащищенных лиц».
Источник - https://www.linkedin.com/pulse/ftxs-strange-mixed-finances-insiderbusiness/