Las casas de cambio de China que operan con bitcoin y cryptocurrency han recibido instrucciones de que necesitan apagar voluntariamente sus operaciones para el 15 de Septiembre.
De acuerdo con documentos tanto filtrados como declaraciones de ejecutivos locales de las casas de cambio, emitidas bajo condiciones de anonimato, los reguladores de China han emitido directivas verbales indicando que ellos esperan que los negocios cierren sus operaciones debido al hecho de que ellos han estado operando domésticamente en China sin una licencia formal.
Un documento filtrado en los medios sociales en China, traducido más abajo, lista una serie de pasos que las casas de cambio deben seguir durante el cierre de operaciones. A pesar de que no se recibieron directamente por los ejecutivos de las casas de cambio encuestados, el documento se reporta como consistente con las directrices verbales emitidas.
Emitidas por la oficina del Grupo Lider de Remediación de Riesgo Financiero en Internet de Beijin, el documento señala cómo las casas de cambio deberan coordinarse con los reguladores locales siguiendo su anuncios, listando como ellos deben manejar los datos de los clientes y sus relaciones bancarias.
Anticipadamente, de cualquier forma, dos casas de cambio – BTCC y ViaBTC – han anunciado el cierre de sus operaciones, ambas citando las declaraciones regulatorias emitidas por autoridades el 5 de Septiembre.
BTCC, al inicio del anuncio, publicó una serie de tweets sobre los retiros de sus usuarios, indicanco que ellos serían capaces de obtener su dinero incluso después de la fecha definitiva del cierra para el 30 de Septiembre. En uno de esos tweets, la casa de cambio sugirió a sus usuarios que "retiraran sus fondos tan pronto como sea posible."
Mientras que no todas las casa de cambio con base en China han indicado formalmente que ellas cerrarán, un ejecutivo de casa de cambio indició que más anuncios se realizarán a la luz de la orden emitida. Las casa de cambio Huobi y OKCoin se dice que se han entrevistado con los reguladores el día de hoy, y se espera que anuncien planes para cerrar sus operaciones dentro de unas horas.
Representates de Huobi y OKCoin no respondieron a la solicitud de comentarios al momento de esta publicación.
El documento completo traducido se lee de la siguiente manera:
1. Antes de las 6 pm del 20 de Septiembre, las casas de cambio deberán presentar un plan detallado libre de riesgo, y enviar este plan a la oficina. Las casas de cambio deberán manejar las solicitudes de retiro de fondos y quejas de la forma apropiada, y asegurar a los inversionistas que sus fondos y monedas virtuales estan a seguras.
2. Antes del 20 de Septiembre a las 6 pm, las casas de cambio deberán determinar una cuenta bancaria, la cual será usada para el deposito de los fondos de los usuarios. Todas las otras cuentas en bancos y otros proveedores de pagos de servicios que no sean bancarios deberñan ser cancelados y reportados al Departamento de Administración de Negocios del Banco Popular de China.
3. Antes de la media noche del 15 de Septiembre, las casas de cambio deberán publicar anuncios de cierre de operaciones, y anunciar un programa gradual para detener las transacciones de todas las monedas virtuales. El registro de usuarios nuevos deberá ser detenido inmediatamente después del anuncio.
4. Accionistas, contralores, ejecutivos, y el estaff financiero y técnico de las casas de cambio deberá cooperar completamente con las autoridades durante el cierre, mientras permanezcan en Beijing.
5. Las casas de cambio deberán reportar sus registros diarios a las autoridades locales antes de que el cierre se complete.
6. Las casas de cambio deberán grabar la informació de todos los usuarios que realicen transacciones y contengan datos, y enviarlos a las autoridades locales inmediatamente en DVDs.
El documento esta firmado por : La Oficina del Grupo Lider de Remediación de Riesgo Financiero en Internet de Beijin, Sept. 15, 2017
Todas las fechas y horas listadas son de la hora local de Beijing.
Es muy importante hacer notar que el anuncio "oficial" no ha impactado en el mercado de forma negativa en esta ocasión como puede observarse en esta gráfica del día de hoy 15 de Septiembre de 2017 a las 13:17 horas tiempo del centro de México.
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Referencias: