La Policía Regional de York anunció que docenas de víctimas han enviado alrededor de $340,000 dólares en efectivo a los cajeros automáticos de Bitcoin en tipo estafa que está aumentando en la región.
Los investigadores de la Agencia de Ingresos de Canadá (CRA, por sus siglas en inglés) han advertido que las máquinas están siendo utilizadas en una nueva modalidad de estafa, donde los estafadores se hacen pasar por recaudadores de impuestos u oficiales de la policía y amenazan con arrestar a las víctimas potenciales por cuestiones fiscales.
A las víctimas se les aconseja entonces utilizar cajeros automáticos que convierten el efectivo en Bitcoins: la criptodivisa digital descentralizada, que actualmente se comercializa por unos $7000 dólares.
Al menos 45 personas han sido estafadas solo en la región de York desde abril de este año, incluyendo a la señora Linda, quien se hizo presente durante una conferencia de prensa realizada por la Policía Regional de York en Richmond Hill el último miércoles.
MUY CONVINCENTES Y NO DAN TIEMPO A REACCIONAR
Linda dijo que los estafadores llamaron a su teléfono celular y le advirtieron que estaba bajo una investigación por fraude fiscal y que, si no resolvía el problema de inmediato, sería arrestada.
"Son muy convincentes y lo siguen haciendo", dijo Linda. "Dicen que hay una orden de arresto y que la policía regional de York te llamará en breve".
Al principio, Linda dijo que sospechaba que la llamada era ilegítima, pero finalmente fue desgastada psicológicamente por las tácticas utilizadas por los estafadores.
Ella les dijo a los periodistas que conocían parte de su información personal, y uno de los números de la persona que la llamó apareció como "York Regional Police" en su teléfono celular. (Algo fácil de realizar si se utilizan varios teléfonos acreditando un nombre)
Finalmente, Linda fue convencida de retirar $12,000 dólares de su banco y lo llevó a una tienda comercial en Richmond Hill, donde depositó el dinero en un cajero automático de Bitcoin. La máquina convirtió el dinero efectivo en Bitcoin y transfirió los fondos a la persona que llamó.
Linda dijo que nunca había oído hablar del Bitcoin antes de recibir la llamada de los estafadores.
"Me hicieron creer que era una máquina utilizada por Revenue Canada para transferir dinero rápidamente", dijo en la conferencia de prensa en las afueras de la tienda.
Toda la prueba duró alrededor de cuatro horas, dijo, tras lo cual comenzó a darse cuenta de lo que había pasado.
"'Estúpida, me dije a mi misma, ¿Cómo pudiste caer en esto?'. Lo hice, y me siento avergonzada por ello", dijo Linda. "Fui completamente estafada."
IMPOSIBLE SEGUIMIENTO DEL DINERO
La policía dice que los cajeros automáticos de Bitcoin son legítimos; sin embargo, la naturaleza de la moneda significa que una vez que se hace la conversión, el dinero siguiente se vuelve prácticamente imposible de seguir a quien lo posea.
"En realidad no hay nada en este punto, es una calle de un solo sentido", dijo el agente de la Policía Regional de York Rob Vingerhoets.
"La única forma de recuperarlo sería que la persona que recibió el Bitcoin lo enviara de vuelta... Si son criminales, no es probable que lo hagan."
Los investigadores creen que las llamadas están siendo hechas por grupos de crimen organizado en el extranjero, complicando aún más los esfuerzos para identificar a los estafadores.
PREVENIR A LAS PERSONAS INFORMANDO Y GENERANDO CONCIENCIA
Con poca capacidad para rastrear a los estafadores o recuperar el dinero, la policía dice que la mejor estrategia para combatir la estafa es la concientización pública.
"Nuestra principal estrategia y el objetivo de estar aquí hoy, es evitar que la gente se convierta en víctimas", dijo Vingerhoets.
La policía también ha colocado volantes cerca de los cajeros automáticos advirtiendo a las víctimas potenciales que la CRA y otras "agencias legítimas" no aceptan a Bitcoins como pago.
Linda también dijo que decidió contar su historia como un servicio a otras personas que podrían ser blanco de la misma estafa.
"Tener que contar mi historia es un poco doloroso", dijo. "Pero creo que, si comparto mi historia, quizá pueda evitar que otras personas sean víctimas."
Para finalizar, debemos de advertir a todas las personas de bien que este tipo de estafas como muchas otras (redes sociales, falsos brokers, señales de trading, etc) se harán cada vez más frecuentes y cualquiera puede ser la próxima víctima.
Los delincuentes desean BTC a toda costa. Por esa razón, recomendamos siempre estar informados y ser prudentes ante cualquier tipo de situación inesperada.
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