La filial suiza del gigante estadounidense JPMorgan Chase ha sido sancionada por el regulador financiero suizo FINMA por lavado de dinero y "violar gravemente las leyes de supervisión".
Al parecer, las sanciones están relacionadas con el incumplimiento de la diligencia debida en relación con las normas sobre blanqueo de capitales. Eso literalmente significa que el gigante bancario de Wall Street está involucrado en lavado de dinero.
El fallo fue emitido el pasado 30 de junio, pero el regulador no lo dio a conocer ya que JPMorgan ha estado tratando activamente de impedir la publicación. Desde entonces, el Tribunal Administrativo Federal ha desestimado un recurso interpuesto por el grupo financiero.
Han pasado dos meses desde que Jamie Dimon, director ejecutivo de JPMorgan, calificó al Bitcoin como un fraude. Según él, el Bitcoin podría ser útil "si fueras traficante de drogas o asesino".
Dimon también comparó el Bitcoin con la burbuja del tulipán holandés (Tulipomanía) del siglo XVII. En ese momento, el mediático CEO predijo la eventual desaparición de la divisa digital y se comprometió a despedir a cualquier operador que operase con bitcoin por estúpido.
“Una moneda fiat es cuando un gobierno dice que ésta es su moneda de curso legal, usted tiene que darla y aceptarla, y por supuesto el banco central puede hacer un mal uso de ella e inflarla. ¿Pero de qué sirve el uso del Bitcoin? Estás en Venezuela, Corea del Norte, eres un criminal. Gran producto", dijo durante una conferencia de prensa en Washington.
En respuesta a las acusaciones de lavado de dinero, JPMorgan dijo que el banco está haciendo todo lo posible para apoyar la seguridad y solidez del sistema monetario mundial.
Hemos hecho y continuamos haciendo mejoras significativas al programa contra el lavado de dinero de la firma para asegurar que estamos cumpliendo con las expectativas regulatorias", dijo el banco en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg.
JPMorgan se negó a proporcionar más detalles, ya que el fallo de FINMA de junio no es público y por supuesto, no les conviene la mala fama.
Cabe mencionar que a la par con las declaraciones de dio Dimon, JPMorgan hizo una compra importante de Bitcoin con el precio a la baja en esas fechas debido a sus declaraciones, ¿manipulación de mercado? ¡No qué va!
Esta noticia nos recuerda aquel dicho que dice "Dime de qué presumes y te diré de qué careces"