Por primera vez en la breve historia de las criptomonedas, la Red de Cumplimiento de Crímenes Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) ha tomado acciones contra un sito de criptomonedas fuera de suelo americano.

El día de ayer la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha anunciado estar considerando imponer una multa de $110,003,312 USD contra BTC-e (Canton Business Corporation) por “violar cvoluntariamente” las leyes de lavado de dinero.

Trabajando en coordinación con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y de acuerdo a documentos oficiales, el ruso Alexander Vinnik fue formalmente acusado en California por blanqueo de capitales, conspiración para cometer lavado de dinero, operaciones monetarias ilícitas y operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

Vinnik fue detenido el día de hoy en Grecia atendiendo a la orden de los Estados Unidos, se está evaluando una multa por un total de 12 millones de dólares por el papel que jugó en las violaciones antes citadas.

El director de FinCEN, Jamal El-Hindi advirtió que se fincarán responsabilidades contra los transmisores de dinero no importando que estén ubicados en el extranjero, así como para los que intercambien divisas virtuales y que hacen negocios con los Estados Unidos violando intencionalmente las leyes de su país.

“Esta acción debe ser un fuerte disuasivo para cualquier persona que piense que pueden usar ransomware, mercados negros de drogas o llevar a cabo cualquier otra actividad ilícita usando cripto-monedas. El equipo de FinCEN del Tesoro y nuestros socios en la aplicación de la ley trabajarán con contrapartes extranjeras en todo el mundo para supervisar adecuadamente a la gente que intercambie cripto-monedas y a los administradores que intentan subvertir la ley de los Estados Unidos y evitar cumplir con las salvaguardas del AML (Anti-Money Laundering por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos “. (El-Hindi, 2017)

FinCEN ha desempeñado un papel clave respecto a la aplicación de la ley relacionada a la incautación de BTC-e y la detención de Vinnik. Adicional a esto, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, la Oficina Federal de Investigación, el Servicio Secreto de los Estados Unidos y los Investigadores de Seguridad Nacional cooperaron en la realización de la investigación. Por lo que se adivina que todo el poder americano no dejará libre a cualquiera que viole sus leyes, esté o no dentro de su suelo.

De acuerdo a la investigación, BTC-e ha solapado actividad criminal que involucra intercambios ce cripto-divisas al no solicitar datos (o solicitar escasos datos) de la identidad de sus clientes, tener pocas direcciones de correo, contraseñas y nombres de usuario, además el servicio al cliente de BTC-e asesoraban a sus usuarios en relación a cómo podían procesar y acceder al capital obtenido por la venta de drogas ilegales en los mercados negros de la DeepWeb como Silk Road, Hansa Market y Alpha Bay.

BTC-e también es acusado de procesar transacciones que involucran fondos robados en diversos hackeos en el periodo que abarca los años 2011 al 2014 (caso MtGox), incluyendo transacciones por 300,000 bitcoins (BTC) que son rastreables directamente a una operación de robo. FinCEN sostiene que ha identificado al menos 3 millones de dólares en transacciones relacionadas a ataques con ransomware como Cryptolocker y Locky, por si esto no fuera suficiente, BTC-e está siendo vinculado a la operación de transacciones a través del antiguo sitio Liberty Reserve, conocido por ser un sitio usado para el lavado de dinero.

Se ha informado por parte de FinCEN que BTC-e ha realizado transacciones por más de 296 millones de bitcoins y decenas de miles de transacciones en otras cripto-monedas, esto independientemente de los países involucrados en dichas transacciones, de acuerdo a FinCEN, VTC-e estaba obligado a cumplir con las leyes de AML de Estados Unidos, así como los reglamentos y prácticas actualmente en vigencia.

Seguiremos actualizando la información de acuerdo a los nuevos datos que vayan surgiendo, de momento, lo único que tenemos es lo expuesto arriba y los tuits de BTC-e al respecto:

Publicada originalmente en Netherum.com el 27 de julio de 2017.