Importación de productos chinos de electrónica
La Policía Nacional, en una operación junto a la Agencia Tributaria. Todo esto termino en una operación contra una organización de ciudadanos chinos que estarían implicados en delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. Según dicen oficiales, se ha detectado un fraude de 7 millones de euros en una operativa que importaba productos electrónicos de China. Por orden del Juzgado de Instrucción nº 4 de Móstoles, se ha detenido a varios ciudadanos chinos. Como nos informan de una investigación inicio a la mitad del año pasado después que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, de la Comisaría General de la Policía Judicial, hubiera presentado una denuncia. Se abrieron diligencias por parte del juzgado, y se unió a la investigación la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, de la Agencia Tributaria. En esta investigación, el centro está en una organización dedicada a importar productos electrónicos de china a través de una conocida ‘técnica’ de evasión: declarando un valor inferior en la aduana llevando a cabo un fraude a la Hacienda Pública, por el IVA en el Impuesto de Sociedades y por los derechos de importación.
Entre los productos que importaron están pilas, accesorios para dispositivos móviles, LEDs de iluminación y otros muchos productos. Se vendían a través de tiendas físicas y también por Internet. Y las operaciones de la organización habrían arrancado en el año 2013, extendiendo de forma progresiva su red de comerciales por toda España. Esto es un poco interesante este método de lavado de dinero. España lo hace de nuevo siendo el epicentro de una red de delincuencia con personajes como Rajoy que se puede esperar, pero ya dejando esto, es una cantidad bastante gorda para hacer algo relativamente sencillo.