Cảnh sát Nam Phi đang theo đuổi vụ án lừa đảo đầu tư tiền mật mã bị cáo buộc, theo tuyên bố của cảnh sát vào ngày 25 tháng 5. Theo đó, hơn 28.000 nhà đầu tư có thể đã thất thiệt hơn 1 tỷ rand (80,4 triệu USD).
The Hawks – đơn vị điều tra của Tổng cục Điều tra Tội phạm Ưu tiên Nam Phi (DPCI) đã khái quát vụ án, họ nói là có sự tham gia của “Công ty BitCaw Trading, thường gọi là BTC Global”: “Các nạn nhân mục tiêu trong cộng đồng được cho là đã nghe lời kêu gọi từ các đại lý của BTC Global để đầu tư vào với lời hứa 2% lãi suất mỗi ngày, 14% mỗi tuần và cuối cùng là 50% mỗi tháng. Thanh toán được thực hiện vào thứ Hai hàng tuần. Một số nhà đầu tư nhận tiền theo thỏa thuận. Tuy nhiên, các khoản thanh toán đột nhiên ngừng lại”.
Dựa trên những lời hứa hẹn hư ảo, chương trình giới thiệu 4% và các dấu hiệu cảnh báo khác, cơ quan tiếp thị SEO Spark năm ngoái nhận định BTC Global là kế hoạch lừa đảo Ponzi và dự báo nhà đầu tư vào đó sẽ bị thiệt hại.
BitCaw Trading đã phủ nhận bất kỳ sự liên can nào đến BTC Global, họ trả lời Bloomberg rằng “BitCaw Trading. không quản lý tiền bạc của bên thứ ba hoặc cung cấp bất kỳ hình thức đầu tư nào. Chúng tôi khá sốc khi thấy tên công ty của mình đứng cạnh vụ lừa đảo”.
Theo trang web của BTC Global, lỗi về các khoản thanh toán đột ngột chấm dứt nằm ở một cựu thành viên quản trị, và công ty khẳng định “không thể định vị người đó”. Họ nói: “Chúng tôi khá sốc và tức giận giống như mọi người vậy. Nhưng chúng tôi đều hiểu những rủi ro đến từ việc tiền nong với Steven. Tất cả chúng tôi đã quá hài lòng với Steven. Và chúng tôi cấp tiền cho anh ta một cách độc lập. Cho đến khi Steven Twain xuất hiện trở lại hoặc bị phát hiện ở đâu đó thì bây giờ nhóm quản trị không thể làm gì…”
Đại tá của đơn vị Hawks, Yolisa Matakata kêu gọi các nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiếp tục tiến lên đến cùng. Ông cho biết: “Điều này có thể tiết lộ thêm hàng ngàn nhà đầu tư chưa hay biết họ đang mất tiền”.
Ngày 25 tháng 5, ngân hàng trung ương Nam Phi đã quyết định xem tiền tệ mã hóa là “token không gian mạng” vì chúng “không đáp ứng các yêu cầu tiền tệ”.
Chính phủ Hoa Kỳ đã chuyển sang hành động tích cực hơn trong việc giáo dục nhận thức cho các nhà đầu tư trước vấn nạn lừa đảo liên quan đến tiền mật mã, đặc biệt là ICO. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã mở trang web dành cho ICO giả mạo, xây dựng bắt chước kiểu “cờ đỏ” cổ điển của những đợt bán token lừa đảo để nhà đầu tư cảnh giác.