Moskova‘nın devasa toptan satış pazarlarındaki Çinli tüccarlar, Rus başkentindeki en aktif alıcı ve satıcılar haline geldi. Toplam perakende satış cirosunun aylık yaklaşık 10 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Yetkililer, kazanılan paranın çoğunun kripto paraya çevrildiğini ve Yuan‘a çevrilmek üzere Çin‘e geri gönderildiğini söylüyor.
Kripto Akışları Nakit Paradan Daha Kolay Takip Ediliyor
Rusya’nın başkentindeki en büyük üç çarşı “Moskva”, “Sadovod” ve “Food City”, her ay yaklaşık 600 milyar ruble (yaklaşık 10 milyar dolar) kazanıyor. Bu miktar, Rusya Federasyonu’ndaki perakende satış cirosunun neredeyse dörtte biri. Merkez Bankası’nın Finansal İzleme ve Para Birimi Kontrol Departmanı Başkanı Yuri Polupanov‘a göre, kazançların hiçbiri banka hesaplarına yatırılmadı. Söz konusu şirketlerin yüzde 90’ının Çinli tüccar ve üreticilere ait olduğu biliniyor.Perakende satış merkezlerinin kripto ticaretinde öncü olduğu belirtiliyor. Rusya’nın Centrobank’ı Çinli tüccarların gelirlerinin çoğunun kripto paraya dönüştüklerini ve ülkelerine, Yuan’a çevrilmek amacıyla geri gönderdiklerini açıkladı . Finansal yetkililer, kripto borsalarının bürolarının da orada faaliyet gösterdiklerini öğrendi. Polupanov, bazılarının finansal hizmet sağlayıcıları olarak kayıtlı olduğunu söyledi. Müfettişler, muhasebe raporları ile uzaktan toplanan veriler arasında tutarsızlıklar buldu.
Duma‘daki bir çalışma grubunun başkanı olan Elina Sidorenko, kripto paraların toptan ve perakende ticarette kullanıldığını inkar etmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Sidorenko, aynı zamanda “Çinli tüccarların anonim cüzdanlar aracılığıyla kripto para kullandığı bir sır değil. Ancak medeni kanunda yasal olarak tanımlandığı anda, bu finansal akışlar kolaylıkla kontrol edilecektir. Onları izlemek paradan daha kolay ” ifadelerini kullandı.Sidorenko, durumun birkaç yıl içinde iyileşeceğine inanıyor. Merkez bankasının yasadışı kripto-fiat takası olduğuna dair kanıtı varsa, bunun savcılığa verilmesi gerektiğini ekledi. Elina Sidorenko, bu tarz pazarlardaki yasadışı faaliyetlerin yeni bir olgu olmadığını kaydetti. Göçmenlik yasalarının ihlalleri ve yasadışı gelirlerin aklanmasıyla ilgili suçların burada geliştiğini ifade etti.
Kaynak: Siberekonomi https://siberekonomi.com/moskovadaki-cinli-tuccarlar-paralarini-kripto-paraya-ceviriyor/