2018년 텔레그램의 17억 달러 그램(GRAM) 토큰 판매에는 세계적인 금융 대기업인 BNY Mellon과 Credit Suisse가 관여한 것으로 알려졌다.
업계 간행물 코인데스크는 12월 10일 법원 자료를 인용해 BNY Mellon과 Credit Suisse를 이용해 GRAM 판매에서 조달한 피아트 통화를 이동 및 보관하고 있다고 투자자들에게 알려왔다고 보도했다.
텔레그램 직원이 파일링에 첨부된 일련의 메시지에서 세부 사항을 공개함
12월 10일 뉴욕 남부 지방법원에 출두할 것으로 예상되는 텔레그램 직원인 샤름 파렉은 법원 문서에 첨부된 일련의 메시지에서 텔레그램이 모금된 자금을 어떻게 처리할 것인지에 대한 세부사항을 제공한 것으로 알려졌다.
이 메시지 중 하나에서 파레크는 스위프트 네트워크를 통해 크레디트 스위스로 돈을 송금하기 위한 국제 은행 코드를 제공한 것으로 알려졌다. 그는 이렇게 말했다.
"우리는 BNY를 통해 자금을 받을 것이며, BNY는 신용스위스 AG에 최종 신용을 위해 자금을 CS(슈바이즈) AG에 전달할 것이다."
이 보고서에 따르면 BNY Mellon과 Credit Suisse는 이 문제에 대해 언급을 회피했다.
17억 달러의 토큰 판매 투자자들의 이름이 공개된 사진
게다가 이 파일링의 메시지에는 GRAM 토큰 판매에 참여한 투자자들의 이름이 공개된 것으로 알려졌다. 이처럼 벤처캐피털 회사인 클라이너 퍼킨스는 그램에 3000만 달러를 쏟아 부었고, 라이트스피드벤처스의 중국 날개 라이트스피드 차이나는 2500만 달러, FBG캐피털은 1000만 달러를 투자한 것으로 알려졌다.
니콜라이 오레슈킨과 텔레그램의 전 최고 투자자문인 존 하만 사이의 메시지에 따르면, 광범위한 투자자 명단에는 엘리시움 벤쳐스가 관리하는 캘리포니아에 본사를 둔 펀드도 포함되어 있는데, 이 펀드는 총 1,200만 달러를 투자했다고 한다.
다른 투자자들로는 포스퀘어 공동 창업자 나빈 셀바두라이, 워드프레스 설립 개발자 맷 멀렌벡, 옐프 CEO 제레미 스토펠만, 트루 벤처스 파트너 옴 말리크, 전 테크크런치 공동 편집자 알렉시아 보나토스, 패션 재벌 실라스 추 등이 있다.
또한 하이먼은 러시아 및 독립국가연합(Commonwealth of Independent State) 국가들로부터 상당한 양의 투자가 텔레그램의 설립자인 파벨 듀로프와 연결된 원천으로부터 나온다고 밝힌 것으로 알려졌다.
SEC의 조사 속에서 TON 투자자들은 그들의 자금의 반환에 반대표를 던졌다.
보도에 따르면, 두로프는 2020년 1월 7일이나 8일 법원 기자들 앞에서 증언할 것이다. 일리아 페레코프스키 텔레그램 부사장의 증언은 2019년 12월 16일에 예정되어 있다.
12월 7일, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 영국과 웨일즈 고등법원에 이 사건에 대한 증언을 요청했다.
이 소식은 SEC가 2019년 10월 텔레그램의 17억 달러의 토큰 제공이 불법이라고 갑자기 발표한 후 나왔다. 공정위의 조사 속에 TON 투자자들은 2019년 10월 말 자금 회수에 반대표를 던진 것으로 알려졌다.
코넬레그래프의 보도대로 뉴욕 남부지법은 2020년 2월 1819일 TON에 대한 SEC의 가처분 신청에 대한 사건 심리를 연기했다.