암호화의 세계는 가상의 투자 상품들이 부족하지 않다. 가짜 동전. 가짜 블록체인 서비스. 가짜 암호 교환. 현재 비트클럽 네트워크라는 회사의 뒤에 있는 다섯 명의 남자들은 비트코인 채굴장비에 투자하고 있다고 생각하는 피해자들을 먹인 것으로 알려진 7억 2천 2백만 달러의 사기 혐의로 기소되었다.
연방 검찰은 이 사건을 '암호화 세계'의 '하이테크' 음모라고 부른다. 그러나 그것은 암호 중심의 자만심을 가지고 있음에도 불구하고 고전적인 피라미드 계획의 모든 특징을 가지고 있다. 투자자들은 BitClub Network 현금을 보내는데 투자자들은 이 회사가 해싱이라고 불리는 과정을 통해 비트코인을 생산하는 기계인 채굴 장비를 구입할 수 있게 해줄 것이다. 그 기계들을 켜면 모든 것이 전리품을 즐기게 될 것이다. 이 회사는 또 다른 투자자를 모집하는 대가로 기존 투자자에게 보상금을 준 것으로 알려졌다. 고소장에 따르면 이 계획은 2014년 4월 시작돼 이달 초까지 계속됐다.
매튜 브렌트 고베체, 잡바디야 싱클레어 윅스, 실비우 카탈린 발라치는 유선 사기와 미등록 증권을 제공하고 판매하려는 음모를 꾸민 혐의를 받고 있다. 네 번째 피고인 조셉 프랭크 아벨은 후자의 혐의만 받고 있다. 익명의 또 다른 피고인은 아직 잡히지 않고 있다. 발라시의 이름은 기소장의 한 공개 버전에서 수정되었지만, 다른 것에 나타났다.
그 계획은 비교적 겸손한 사기극으로 시작되어 야심에서 극적으로 발전한 것으로 보인다. 공모자들 사이의 내부 메시지는 "바보들의 등에 이 전체 모델을 구축하는 것"을 언급하면서 투자자들을 쉽게 이용할 수 있다는 점에서 희색이 만만하다는 인상을 준다. 이들은 피해자들을 '멍청한' 투자자와 '양'이라고 표현한 것으로 알려졌다.
"그것들이 틀리지 않았습니다,"라고 블록체인 스타트업 아바 랩의 CEO인 에민 건 시어르는 트위터를 통해 말했다.
보도에 따르면, 비트클럽 네트워크가 설립된 지 몇 달 후인 2014년 10월, 괴테슈는 "우리가 가는 동안 처음 30일 동안 그것을 속여야 한다"는 글을 올려, 한 공동 기획자에게 회사의 수익 번호에 대해 "마법"을 하라고 지시했다고 한다. 그들은 실제처럼 보이도록 하기 위해 불일치를 포함하는 숫자들을 요리하는 방법에 동의한 것으로 알려졌다. 그 속임수는 더 대담해졌다. 이후 고에츠는 이 회사가 "오늘부터 하루 광업 수익을 60%나 올려라"고 제안했다고 한다.
비트코인에 대한 WIRED 가이드
"그것은 지속가능하지 않다, 즉 판지 테리토리(Sic)와 빠른 현금 인출 판지(Panzi)이다, 하지만 확실하다"라고 발라치는 기소장에 포함된 메시지에 따라 대답했다. 2017년 9월 괴테슈가 보낸 e메일은 그가 RAF를 되찾을 수 있도록 "[[drop mining income now]부터 대폭적인 수익 창출"을 제안했다고 한다. (농담처럼 부잣집)
피고인들은 또 회사를 "투명하다" "실패하기엔 너무 크다"라고 선전하는 마케팅 자료를 가지고 전 세계를 돌며 증권법을 위반해 이 회사의 주식을 매각한 혐의를 받고 있다. 어느 순간, 피고 중 한 명이 "맞지 않다"라고 말하며, 채굴 장비를 구입하는 데 돈을 쓰지 않고 비트클럽 주식을 파는 것을 언급하는 등, 양심의 가책을 표하는 듯한 모습을 보였다.
피해자들의 신원은 불분명하지만 스틸온라인 동영상과 광고에는 이 회사가 광범위하게 접근했다는 힌트가 담겨 있다. 펜실베이니아 지역사회경제개발부 산하 비영리 투자회사인 벤 프랭클린 기술파트너스의 웹사이트에 게재된 한 광고에서 비트클럽 네트워크라는 회사는 4개의 광산 풀에서 주식을 매입하기로 동의하는 사람들을 위해 "파운더" 지위를 홍보한다. 진행률은 "GPU 점유율"당 1,000달러였는데, 이는 마케팅 자료에서 조명되지 않는 조치의 단위였다. (벤 프랭클린은 시간 경과 후 논평 요청에 응답하지 않았다.
2018년에는 잠비아에서 비트클럽 네트워크에 관한 페이스북의 많은 게시물들이 Japhet Mesa의 눈을 사로잡았다. 중간 게시물에서 그는 자신이 본 것을 사기 행위의 징후라고 묘사했다. 비트클럽의 급진적인 투명성 주장에도 불구하고, 알려진 채굴장소의 위치는 수수께끼처럼 보였고, 회사 뒤의 개인은 식별하기 어려웠다. 당시 그는 "BCN 주변의 광고에 따라, 나는 그 광고에 참여하는 사람들의 수를 보고 놀랐다"고 썼다. "특히 소셜 미디어, 페이스북에 그것에 대해 게시하는 사람들의 수가 이러한 것을 볼 수 있다."