미국 법원은 1천1백만 달러의 투자자들을 사취한 것으로 알려진 비트코인 폰지 사기 혐의에 대해 감독당국에 사전 가처분 신청을 내주었다.
12월 6일자로 네바다에 있는 미국 지방법원에 제출한 소송에서 제니퍼 A 판사는 다음과 같이 판결했다. 도시는 상품선물거래위원회(CFTC)와 서클 소사이어티(Circle Society)의 운영자인 데이비드 사프론(David Saffron)과 함께 서클 소사이어티(Circle Society)를 상대로 판결을 내렸다.
CFTC가 CIrcle Society에 대한 금지 명령을 획득했다.
"나는 이것이 현 상태를 보존하고, 더 이상의 손해와 피해로부터 고객을 보호하며, 위원회가 법적 의무를 이행할 수 있도록 하기 위해 예비 가처분 및 기타 공평한 구제 조치를 허가한 적절한 사례임을 알게 되었다."라고 도지는 썼다.
서클은 이제 자산이 동결되고, CFTC는 더 이상의 법적 조치에 앞서 재무 기록을 점검할 수 있게 되었다.
CFTC는 투자자들이 1,100만 달러의 비트코인 바이너리 옵션을 부정적으로 유지했다고 불평한 후 원래 9월 말에 서클 소사이어티와 사프론을 기소했다. 당시 금감원은 10월 보도자료를 통해 회사의 활동을 폰지 사기극에 비유했다.
"고소에 따르면, 피고인들은 사프론의 거래 전문지식을 거짓으로 주장하고 300%의 수익률을 보장함으로써, 사프론이 설립하고 그의 사기를 자행했던 회사인 서클 소사이어티에서 운영하는 풀에 참여하기 위해 적어도 14명의 일반인들로부터 부정적으로 자금을 요청했다."
미국은 암호화 판매를 추구한다.
이 사건들은 CFTC와 그 동료 금융 감독기관인 증권 거래 위원회(SEC)가 법을 따르지 않는 암호 통화 활동에 대해 취하는 점점 더 끈질긴 노선을 강조하고 있다.
이전에 코넬레그래프가 보고한 바와 같이, 규제 당국은 최초의 동전제물, 즉 ICO를 통한 토큰 판매와 관련된 관행을 구체적으로 주시하면서, 시행 조치는 합법적인 회사들에도 계속 영향을 미치고 있다.
여기에는 2017년 매각과 관련해 SEC와 오랜 법정 다툼 끝에 문을 닫을 뻔한 캐나다 메시징 업체 키크가 포함된다.