세 명의 남자가 7억 2천 2백만 달러나 되는 암호화폐를 가지고 대규모 폰지 음모를 벌인 혐의로 기소되었다. 블룸버그 통신은 비트클럽 네트워크가 매튜 브렌트 고에체(37)와 요바디야 싱클레어 위크스(38)와 조셉 프랭크 아벨(49)이 홍보했다고 보도했다.
비트클럽 네트워크는 자금을 모아 비트코인(BTC) 채굴 장비를 사겠다고 약속하며 채굴 사기를 벌였다. 하지만, 그 회사의 수익은 가짜여서, 잠재 수익에 대한 더 많은 투자자들을 속였다.
채굴은 합법적인 산업으로, 소포 구입뿐만 아니라 의뢰인을 기반으로 하는 실제 폰지 사기 사건을 베일에 싸는 데 사용되었다. 뉴저지에서도 정전 명령을 받은 프로젝트인 비트코인이 비슷한 계획을 제안했다.
괴테체와 윅스에 대한 비난은 전선 사기를 행하려는 음모에 대한 것이었다. 억류된 3명 모두 미등록 유가증권을 판매한 혐의도 적용됐다. 사례 자료에 따르면, 괴테슈는 이 계획에 참여한 투자자들에게 "바보들의 등에 업혀 이 모든 모델을 만들고 있다"고 말하며 투자자들을 "양"과 "바보"라고 불렀다.
BitClub 계획에 대한 단속은 OneCoin 계획과 관련된 한 변호사를 상대로 한 최근의 소송에 이은 것이다. 비밀스러운 공간에서 가장 초기적이고 가장 두드러진 폰지 계획 중 하나와 관련된 4억 달러의 세탁에 대한 유죄판결이 내려졌다. 마크 스콧(51)은 이 목적으로 만들어진 가짜 투자 차량을 통해 원코인 펀드를 세탁했다.
여러 개의 암호 프로젝트들은 일종의 추천서들에 의존하며, 본질적으로 피라미드 구조를 구축한다. 그러나 특히 공격적인 것들은 많은 양을 소비하고 몇 달 동안만 존재할 수 있다. 암호와 관련된 폰지스는 BTC 시장의 가격 상승으로 부분적으로 가능했으나, 결국 실패한다.
토큰 판매에 의존하는 미국에 기반을 둔 폰지 제도는 토큰 판매에 대한 관심을 높였다. 대부분의 사기성 계획에서, 그 접근법은 발기인들로 하여금 미등록 유가증권을 팔았다고 고발하는 것이었다. 보안법의 적용은 국제 ICO로 확산되었는데, 그 후 미국 증권 거래 위원회가 여러 개의 토큰 기반 프로젝트를 차단하기 위해 입주하면서, 폰지 계획을 실행할 의도가 없는 경우에도 그러했다.